Argentiina säätelee kryptovaluuttayhtiöitä torjuakseen rahanpesua

Buenos Aires Timesin mukaan Argentiina valmistautuu sisällyttämään kryptovaluuttayritykset yleiseen sääntelykehykseensä rahan pesula (AML).

Argentiinan Unidad de Información Financiera (UIF), joka käsittelee rahanpesuriskejä, harkitsee kryptovaluuttayhtiöiden lisäämistä niiden yritysten luetteloon, joiden on tehtävä AML-ilmoituksia.

Jos nämä säännöt hyväksytään, niillä on merkittävä vaikutus siihen, kuinka kryptovaluuttayhtiöt kohtelevat sääntelyviranomaisia ​​Argentiinassa. Näiden yritysten on tällä hetkellä noudatettava veroraportointiohjeita vain vuodelta 2019.

Tilannetta tuntevan lähteen mukaan uuden lain odotetaan tulevan voimaan vuonna 2022. Kryptoyritysten tulee noudattaa KYC-standardeja ja raportoida epätavallisista kryptovaluuttakaupoista.

Kryptovaluutan tila Argentiinassa

Kryptovaluuttateollisuudessa työskentelevät argentiinalaiset ovat vastustaneet mahdollista salauksen vastaista rajoitusta, jonka IMF:n sopimus esitti.

Sopimus, joka rajoittaa Argentiinan 45 miljardin dollarin velkansa IMF:lle ja tarjoaa sille lisää resursseja, ehdottaa myös sarjaa toimia, joiden tarkoituksena on tukahduttaa kryptoteollisuuden kasvu maassa.

Joidenkin maan mukaan tämä edellyttää sellaisten sääntöjen ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotka voivat vaimentaa kryptovaluuttojen käyttöönottoa maassa.

Kryptovaluuttoja koskevista säännöksistä saatujen raporttien jälkeen Bitcoin Argentina-niminen voittoa tavoittelematon järjestö kirjoitti hallitukselle ja pyysi kaikkia tietoja näiden uusien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla pyritään estämään bitcoinien käyttöönotto maassa.

Franco Bianchi, argentiinalaisen kryptovaluuttamaksuratkaisuja tarjoavan Lemonin CMO, sanoi:

"Työskentely selkeiden sääntöjen puitteissa, jotka rohkaisevat kryptovaluuttojen käyttöönottoa".

Toinen tunnettu kryptovaluuttojen harrastaja, Franco Amati, sanoi, että hänen mielestään tämän oli tarkoitus tukahduttaa mahdollinen bitcoin-rahoitusyritys, kuten El Salvador harkitsee.

Krypto- ja rahanpesusäännökset

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun rahanpesun torjunnasta vastaava sääntelijä on kohdistanut kohteen kryptoyrityksiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA) otti samanlaisen politiikan käyttöön maaliskuussa 2021.

Kryptovaluuttayritykset - Kilpailuviraston määrittelemällä tavalla - ovat joutuneet toimittamaan vuosittain talousrikosraportteja, jotka sisältävät tilastot kyseisenä ajanjaksona toimitettujen epäilyttävien toimien ilmoitusten määrästä.

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat äskettäin tehneet merkittäviä sääntelymuutoksia kryptovaluuttapolitiikkaan.