salauksessa
Se on ollut miljardin dollarin kevät kryptovaluutarikollisille CipherTrace-lehden mukaan. Tiistaina blockchain-analyysiyhtiö kertoi huijareiden, hakkereiden ja varkaiden keränneen 1,36 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttoja vuoden 2020 viiden ensimmäisen kuukauden aikana.
CipherTrace julkaisi havainnot kesäkuussa 2020 antamassaan rahanpesun ja salausrikosten raportissa. Tämä asettaa vuoden 2020 raiteilleen, jotta siitä tulisi toiseksi kallein vuosi salausvaluutan historiassa, kun ennätykselliset 4,5 miljardia dollaria olivat vuonna 2019. .
Wotoken-tapaus
Tämän vuoden ryöstö tulee suurelta osin yhdestä huijauksesta: Wotoken. Kiinan massiivinen monitasoinen markkinointijärjestelmä varasti 1,09 miljardia dollaria vuosina 2018 ja 2019, mutta tuli esiin vasta viime kuussa.
"Se oli klassinen pyramidijärjestelmä", sanoi John Jeffries, CipherTrace: n pääanalyytikko. Väittäen "maagisen algoritmin", Wotoken jatkoi kasvuaan, tavoittamalla 715.000 XNUMX käyttäjää, kunnes se "romahti omalla painollaan", Jeffries sanoi.
Huijauksen väitetyt tekijät ovat nyt oikeudenkäynnissä Kiinassa. Wotoken-tapaus huomauttaa, että petosten jatkuva kasvu on kenties salassektorin suurin rikollinen uhka, varastettu arvo on paljon suurempi kuin hakkereiden hyökkäykset ja varkaudet, jotka muodostavat vain 2 prosenttia kokonaisarviosta yhden arvion mukaan. CipherTrace 2020.
Petosten uusi suuntaus
Tämän trendin merkitys muuttuu valitun näkökulman mukaan. Jeffries totesi, että se "osoittaa teollisuuden kypsymisen". Kun useampi vaihto kiristää turvajärjestelmiään, vähemmän hakkereita pystyy rikkomaan niitä.
Petos korostaa tarvetta tiukempaan kryptovaluuttavarojen sääntelyyn, Jeffries lisäsi ja lisäsi: "Jos Wotokenia olisi vaadittu paljastamaan, kuinka heidän suunnitelmansa toimi," hän olisi epäonnistunut paljon nopeammin.
Rikolliset evoluutiossa
Rikolliset kehittävät hyökkääviä taktiikoitaan. Viikossa havainnoimalla darknet-lompakoiden välisiä tapahtumia ja vaihtoja, kuten Bitcoin-järjestelmä, CipherTrace havaitsi, että yli 30 prosentilla siirroista oli välilippu, kun taas vajaa 10 prosenttia siirroista oli suoria.
Nämä lisävaiheet, vaikka ne ovat jäljitettävissä, auttavat peittämään kryptovaluutan lähteitä ja lisäävät rahanpesun riskiä, CipherTrace sanoi. Yhdysvaltalaisten bitcoin-pankkiautomaattien siirrot "korkean riskin" pörsseihin kasvavat edelleen eksponentiaalisesti.
Matkasääntö
Salaus on globaali teollisuus ja samoin kuin sen vaihto: 74% bitcoin-pörssitapahtumista ylitti kansainväliset rajat vuonna 2019. Tästä voi tulla ongelma Financial Action Task Force -ryhmän kesäkuun 2020 määräajan ( FATF) salausyrityksille.
Jeffries sanoi, että vaihdon helpottamiseksi luotu tekniikka on niin sanotun FATF Travel Rule -säännön mukainen. Standardin soveltamisesta vastaavat maat eivät kuitenkaan ole. Harvat lainkäyttöalueet ovat todella valmiita, ja kattavat säännökset ovat voimassa, hän sanoi.
