BitMEXin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Arthur Hayes antautui lopulta Yhdysvaltain viranomaisille Havaijilla. Tässä vaiheessa Hayesilla on väitteitä siitä, että kryptovaluutanvaihto ja sen johtajat ovat rikkoneet pankkisalaisuuslakia Bloombergin julkaiseman raportin mukaan.
Mitä tapahtui
Hayes on asunut Singaporessa tammikuusta 2020 lähtien ja hänet lennätettiin Havaijille esiintymään Honolulun tuomarin edessä. Hän osallistui valituskuulemiseen liittovaltion tuomarissa ja hänet vapautettiin myöhemmin velvollisuudella maksaa 10 miljoonan dollarin sakko hyvityksenä edellisistä neuvotteluista, joita entinen BitMAX kävi Yhdysvaltain hallituksen kanssa. Entistä toimitusjohtajaa koetellaan New Yorkissa yhdessä osakasomistajan Benjamin Delon ja entisen teknologiajohtaja Samuel Reedin kanssa.
Kuten aiemmin näillä samoilla sivuilla kerrottiin, oikeusjuttu Hayesia ja hänen kollegoitaan vastaan alkoi viime lokakuussa, kun Yhdysvaltain raaka-aineiden futuurikauppakomissio (CFTC) nosti heitä vastaan oikeudenkäynnin sääntelemättömän pörssin ylläpitämisestä. FBI syytti kolmikkoa samanaikaisesti rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten täytäntöönpanon laiminlyönnistä.
Näiden rikos- ja siviilioikeudellisten syytteiden jälkeen avainhenkilöt erosivat roolistaan pörssissä. Vaikka Hayes ei enää työskentele BitMEXissä, hän on jatkanut osallistumistaan pörssin viralliseen blogiin viime viikkojen aikana.
Toisen kyseenalaistetun syytetyn, Gray Dwyerin, sanotaan olevan edelleen Bermudalla ja kieltäytynyt neuvotteluista viranomaisten kanssa. Näin tehdessään hän olisi pakottanut Yhdysvallat etsimään luovuttamistaan Karibian maalta.
Varmasti vaihto on elänyt parempia aikoja
BitMEXiä vastaan nostetun oikeusjutun valossa asiakkaat tekivät pörssistä nostoja 40.000 4,2 BTC: tä. Lisäksi BitMEX: n avoin kiinnostus ja kaupankäyntimäärät ovat laskeneet merkittävästi viime kuukausina. Julkaisuhetkellä BitMEX on kahdeksanneksi suurin johdannaisten kaupankäyntialusta, jonka kaupankäyntimäärät ovat 24 miljardia dollaria XNUMX tunnin aikana.
Aiemmin tänä vuonna BitMEX ilmoitti, että se on onnistuneesti suorittanut "Käyttäjien vahvistusohjelmansa", mikä tarkoittaa, että sillä on nyt täysin vahvistetut asiakkaat. Ilmoitus luettiin osittain:
"Olemme iloisia voidessamme vahvistaa, että käyttäjävahvistusohjelma on onnistuneesti toteutettu, mikä tekee BitMEXistä yhden maailman suurimmista salausjohdannaispörsseistä, jolla on täysin todennettu aktiivinen käyttäjäkanta."
Vaikka emme ole vielä ymmärtäneet, miten tämä oikeudellinen taistelu BitMEXin, sen perustajien ja Yhdysvaltojen viranomaisten välillä etenee, näyttää siltä, että vaihto on edennyt.
Ja mitä käytät salausvaluuttasi kauppaan tai ostamiseen? Olet jo katsonut Bitcoin Revolution ja sen "vallankumouksellinen" automaattinen kaupankäyntitoiminto? Jos kyllä, ilmoita siitä meille alla olevissa kommenteissa. Muista kuitenkin sijoittaa aina maltillisesti ja vain rahaan, jonka sinulla on varaa menettää, jos asiat eivät suju suunnitellusti.
