FBI pidätti EminiFX:n kryptovaluuttakaupankäyntialustan toimitusjohtajan Eddy Alexandren epäiltynä kaupasta ja tietokonepetoksista.
Yhdysvaltain oikeusministeriön virallisen ilmoituksen mukaan Alexandre käytti vilpillistä kryptovaluuttojen kaupankäynti- ja sijoitusalustaa ja onnistui houkuttelemaan 59 miljoonan dollarin sijoituksia sadoilta asiakkailta syyskuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.
Valheellisia lupauksia ja luksustavaroita
Alexandre väitti antaneen vääriä lupauksia tarjoamalla korkean tuottopotentiaalin ja väittäen erityisesti, että alustan käyttäjistä tulisi miljonäärejä muutamassa vuodessa, jos he sijoittaisivat 100.000 XNUMX dollaria.
Asiaa kommentoidessaan Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams totesi, että "todellisuudessa tällaista tekniikkaa ei ollut olemassa, koska Alexandre olisi sijoittanut hyvin vähän heidän rahoistaan - joista suurimman osan hän menetti - ja siirtänyt suurimman osan siitä henkilökohtaisille tileilleen maksaakseen. luksustavaroihin itselleen".
FBI:n apulaisjohtaja Michael J. Driscoll sanoi:
"Kuten todettiin, Alexandre pyysi miljoonia dollareita tietämättömiltä sijoittajilta, joille hän "takuu" viikoittaisen 5 %:n tuoton kaupankäyntialustaan, jossa käytettiin uutta teknologiaa, jota hän kieltäytyi paljastamasta. Kuten monet ahneet näyttelijät ennen häntä, hän käytti sitten merkittävän osan kerätyistä sijoittajavaroista ostaakseen itselleen kalliita ylellisyystuotteita."
Alexandren väitettiin siirtäneen vähintään 14,7 miljoonan dollarin arvosta sijoittajavaroja henkilökohtaisille pankkitileilleen sen sijaan, että olisi sijoittanut ne luvatusti. Ilmoitus paljasti myös, että hän käytti 155.000 13.000 dollaria sijoittajavaroja ostaakseen BMW-auton ja XNUMX XNUMX dollaria automaksuihin.
Kryptovaluuttarikollisuus lisääntyy edelleen
Kuten aiemmin on raportoitu, jotkut Web3 MetaMask kryptovaluuttalompakon käyttäjät joutuivat tietojenkalasteluhyökkäyksen uhreiksi, mikä vaikutti useisiin kryptovaluuttasivustoihin. Niistä CoinGecko, DeFiPrime ja DexTools.
Etherscan varoitti:
"🚨 Olemme saaneet raportteja phishing-ponnahdusikkunoista kolmannen osapuolen integroinnin kautta ja tutkimme asiaa parhaillaan.
Ole varovainen, ettet vahvista verkkosivustolla näkyviä tapahtumia."
Lontoon Cityn poliisi tutki viime viikolla "kryptovaluuttojen ryöstöä" Lontoossa, jossa uhrien väitetään menettäneen tuhansia puntia kryptovaluutoissa.
Kohteena rikolliset sijoitukset kryptovaluuttoihin älypuhelimilla, houkuttelemalla niitä omistajien luo tai käyttämällä fyysistä voimaa päästäkseen tilille.
Maaliskuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea syytti veljiä John ja JonAtina Barksdalea 124 miljoonan dollarin petossuunnitelmasta, joka koski Ormeus Coin -nimistä digitaalista rahamerkkiä. Virallisessa lehdistötiedotteessa todetaan seuraavaa:
"[...] vastaajat väittivät virheellisesti, että Ormeus Coinilla oli yksi maailman suurimmista kryptovaluuttojen louhintaoperaatioista, vaikka he luopuivat kaivostoiminnastaan vuonna 2019 tuotettuaan alle 3 miljoonan dollarin kaivostoiminnan kokonaistuloja. Kuten väitetään, useissa näistä viestinnästä sijoittajille, vastaajat väittivät virheellisesti, että Ormeus Coinilla oli 250 miljoonan dollarin kryptovaluutan louhintaoperaatio ja että se tuotti 5,4–8 miljoonaa dollaria kuukaudessa kaivostoiminnasta.
Oletko koskaan joutunut petollisten suunnitelmien uhriksi? Mitä mieltä olet verkkorikollisista, jotka kohdistuvat sijoittajiin? Kerro meille mielipiteesi alla olevassa kommenttiosassa.
