Vuodesta 2013 lähtien on tehty yli 70.000 XNUMX ilmoitusta epäilyttävästä toiminnasta, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin. Yhdysvaltain finanssirikosten valvontaverkosto (FinCEN) on kuitenkin antanut ankaran varoituksen siitä, että jotkut offshore-yritykset eivät välttämättä tee tarpeeksi väärinkäytösten poistamiseksi.
Puolet raporteista lähettivät salausyritykset itse
FinCENin johtaja Kenneth Blanco sanoi, että noin puolet näistä raporteista ovat lähettäneet samat salausyritykset. Tämä antoi FinCENille mahdollisuuden rakentaa hyödyllinen ja arvokas kartta mahdollisiin rikollisiin liittyvistä IP-osoitteista ja lompakoista.
Luku edustaa kuitenkin vain 0,59% yli 12 miljoonasta raportista, jotka FinCEN vastaanotti vuosina 2014--2019 (vuoden 2013 tietoja ei ollut saatavilla).
Joulukuussa 2019 Blanco vahvisti, että FinCEN sai yhteensä 11.000 salausvaluuttoihin liittyvää SAR: ta, joista samat salausyritykset tallettivat 7.100 toukokuusta joulukuuhun 2019.
Elokuussa 2018 FinCEN ilmoitti vastaanottavansa sijoittajilta jopa 1.500 viittausta kuukaudessa. FinCEN kerää ja analysoi tietoja koko rahoitusalalta voidakseen noudattaa tiukkoja rahanpesun vastaisia säännöksiä Yhdysvalloissa.
Vaikka perinteisten rahoituslaitosten edistynyt seuranta ja FinCENin suurempi asiantuntemus avaruuden peittämisessä ovat edistäneet salaustilan tehokasta hallintaa, Blanco sanoi, että alan toimijoiden itsensä ilmoittaminen on edelleen "perustavaa laatua".
Jokaisen, joka haluaa harjoittaa liiketoimintaa Yhdysvalloissa, on noudatettava Yhdysvaltojen sääntöjä
Joitakin ratkaisemattomia ongelmia oli kuitenkin jäljellä. Jotkut offshore-salausyritykset ovat toimineet rekisteröimättöminä rahapalveluyrityksinä ilman asianmukaista rahanpesua koskevaa politiikkaa tai sitoutumista ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.
"Olemme yhä huolestuneempia siitä, että Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat yritykset yrittävät jatkaa liiketoimintaa yhdysvaltalaisten kanssa noudattamatta sääntöjämme", Blanco sanoi. "Jos haluat päästä Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään ja Yhdysvaltain markkinoille, sinun on noudatettava sääntöjä. Olemme vakavasti noudattamassa määräyksiä. "
FinCEN on myös alkamassa tarkastella lähemmin yksityisyyden kolikoita ja kaikkia niitä tarjoavia yrityksiä. Blanco lisäsi, että virkamiehet alkavat myös tarkastaa yrityksiä tarkistamalla rahanpesun vastaisen lain ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetun lain (AML / CTF) soveltamisen varmistaakseen, että vaihto toimii täysin rahanpesun ja terrorismin vastaisten sääntöjen mukaisesti. .
"Jos aiot hyödyntää Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmää ulkomailta, sinun ei pitäisi pitää sitä kannattavana kilpailuetuna tekemättä sitä tekemättä taloudellisen koskemattomuuden käytäntöjä, jotka tekevät tästä rahoitusjärjestelmästä niin voimakkaan", hän varoitti.
Ja mitä luulet, oletko koskaan lähettänyt raportteja? Jos käytät automatisoituja kaupankäyntiohjelmistoja, kuten BitcoinPro, jotka ovat turvallisia ja säänneltyjä, et todellakaan tarvitse niitä! Kerro meille kommenteissa, mitä mieltä olet!
