CoinFlux-nimisen nyt suljetun romanialaisen kryptovaluutanvaihdon omistaja on tunnustanut syyllisyytensä noin 1,8 miljoonan dollarin rahanpesuun petollisessa suunnitelmassa, johon sisältyy väärennettyjä eBay-mainoksia ja autopesu.
Petostrategia
Vlad-Calin Nistor ja 14 muuta syytettyä, mukaan lukien autopesun omistaja, kaikki myönsivät olevansa syyllisiä Kentuckyn itäisessä käräjäoikeudessa osallistumisestaan huonosti tutkittuihin verkkopetosjärjestelmiin, jotka varastivat asukkailta miljoonia dollareita. Yhdysvalloissa myymällä tavaroita, joita ei oikeastaan ollut.
Vuodesta 2013 lähtien syytetyt alkoivat lähettää väärennettyjä mainoksia sivustoille, kuten eBay ja Craigslist, useista kohteista, kuten autoista. Ryhmä teeskenteli usein olevansa osa Yhdysvaltain armeijan henkilöstöä, jonka oli myytävä omaisuutensa ennen aloittamista.
He jopa perustivat väärennetyn puhelinkeskuksen puskuroidakseen uhrien mahdolliset huolet mainoksista. Kun uhri lähetti maksun, ryhmä aloitti rahansiirron Yhdysvalloista Romaniaan.
Suurimman osan ajasta tämä tehtiin muuntamalla laittomat varat kryptovaluuttoiksi, yleensä bitcoiniksi, siirtämällä summa CoinFlux-kryptovaluutta-alustalle, jossa se sitten vaihdettaisiin paikalliseen valuutaan.
Yhdysvaltojen oikeusministeriön julkaiseman lausunnon mukaan projektin johtaja oli Bukarestin autonpesun omistaja Bogdan-Stefan Popescu. Hän käski Nistoria ja Coinfluxia siirtämään laittomia varoja bitcoinissa ja valituilla pankkitileillä, jotka yleensä perustettiin hänen työntekijöidensä ja perheenjäsentensä nimellä.
Illuusio olla jäljittämätön digitaalisten valuuttojen ansiosta
"Digitaalisten valuuttojen ja rajat ylittävien organisaatiostrategioiden avulla tämä rikollinen ryhmä uskoi heidän olevan lainvalvonnan ulottumattomissa", sanoi Michael D'Ambrosio, salaisen palvelun tiedustelupalvelun apulaisjohtaja. Yhdysvaltojen.
Joulukuussa 2018 Nistor pidätettiin kansainvälisellä päätöksellä syytteinä rahanpesusta, petoksista ja osallistumisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Muiden syytettyjen kanssa hänet luovutettiin viipymättä Yhdysvalloille seuraavassa kuussa.
Pidätyksen ajankohtana Nistorin asianajaja väitti Romanian hovioikeudessa, ettei ollut mitään keinoa todistaa, että kyseiset bitcoinit olivat peräisin rikollisesta toiminnasta.
CoinFlux mainosti itseään 24 tunnin markkina-alustana, joka tarjosi paikallisen fiat-yhdyskäytävän romanialaisille kauppiaille. Pörssi valmistautui juhlimaan kolmatta vuosipäivää nolla transaktiomaksua, alle viikkoa ennen Nistorin pidätystä.
Viisi päivää myöhemmin Nistorin pidätyksen jälkeen CoinFluxin Twitter-tili sanoi, että se oli "valitettavassa tilanteessa lopettaa väliaikaisesti digitaalinen valuuttakauppa".
Viestissä CoinFlux-markkinointipäällikkö sanoi, että "odottamattoman tutkimuksen" takia heidän pankkitilit oli jäädytetty ja kielletty väliaikaisesti pääsemästä sivustolle. Kaikki 15 syytettyä odottavat nyt tuomiota.
Tästä syystä suosittelemme, että käytät vain luotettuja vaihto-ohjelmia, kuten Bitcoin-järjestelmä. Oletko jo testannut tätä automaattista kaupankäyntialustaa? Kerro meille kommenteissa, mitä mieltä olet.
