salauksessa
Lohkoketjututkimusyrityksen Chainalysisin maanantaina julkaistun tutkimuksen "2021 Crypto Crime Report" -tutkimuksen mukaan laittomia tuotteita, kuten huumeita ja väärennettyjä henkilötodistuksia, toimittavat online-markkinapaikat saivat ennätyksellisen määrän kryptovaluutta, joka on 2020, 1,7 dollaria miljardia.
Venäjä, USA, Ukraina ja Kiina olivat tärkeimmät rahaliikenteen alueet näille alustoille. Darknet-markkinat saavat suurimman osan rahasta peer-to-peer-salausmarkkinoiden ja keskitettyjen pörssien kautta, Chainalysis sanoo. Vuonna 2020 keskitettyjen pörssien käyttö on lisääntynyt edelleen, samoin kuin sekoituspalvelut, jotka mahdollistavat salauksen valuuttakaupan piilottamisen.
Pimeät huumemarkkinat
Raportissa luetellaan 10 maata, joiden kansalaiset ovat aktiivisimmin vuorovaikutuksessa pimeiden markkinoiden kanssa: Venäjä, Yhdysvallat, Ukraina, Kiina, Iso-Britannia, Venezuela, Vietnam, Turkki, Intia ja Saksa. Nämä valtiot käyttivät yhdessä noin 538 miljoonaa dollaria laittomilla markkinoilla vuonna 2020, kun taas samoilla markkinoilla tuotot olivat yhteensä 403 miljoonaa dollaria, Chainalysis sanoi.
Venäläiset lähettivät noin 169 miljoonaa dollaria erilaisille darknet-markkinoille ja saivat 119 miljoonaa dollaria näiltä sivustoilta. Amerikkalaiset ovat toisia, lähetetty 115 miljoonaa dollaria ja vastaanotettu 64 miljoonaa dollaria. Kolmanneksi ukrainalaiset lähettivät 47 miljoonaa dollaria ja saivat 52 miljoonaa dollaria.
"Yleensä huumeita kasvatetaan tai tuotetaan Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa ja kulutetaan Pohjois-Amerikassa sekä Pohjois- ja Länsi-Euroopassa", raportissa lukee. "Darknet-toimittajat ja järjestelmänvalvojat pesevät varoja yleensä kryptovaluuttapalveluiden kautta - usein OTC-välittäjät - Kiinassa tai Itä-Euroopassa. Voimme nähdä osan tästä toiminnasta blocknet-tiedoissa, jotka liittyvät darknet-markkinatapahtumiin. "
tursas
Alan ylivoimaisesti suurin markkina-alue on venäjänkielinen Hydra, huumemarkkinat, joka tasoitti 75 prosenttia maailman tummien markkinoiden kokonaisliikevaihdosta, Chainalysis sanoi. Hydra on ollut ensisijaisesti vastuussa pimeiden markkinoiden nopeasta kasvusta maailmanlaajuisesti viimeisen vuoden aikana, kun taas muiden markkinoiden liikevaihto ei ole muuttunut merkittävästi vuosina 2019--2020.
Joulukuussa 2019 Hydra ilmoitti laajenevansa muille maailman alueille ja järjestävänsä 146 miljoonan dollarin merkkikaupan. Suunnitelma kuitenkin keskeytettiin koronaviruspandemian vuoksi. Bitfuryn datayhtiön Crystal Blockchainin mukaan tällä hetkellä bitcoin-osoitteet (ostaa Bitcoin) Hydrasta on yli 521 BTC: tä, arvoltaan yli 18 miljoonaa dollaria. Vuodesta 2011 lähtien Hydra on lähettänyt ja vastaanottanut yli 439.000 BTC: tä (15,2 miljardia dollaria).
Tietoraja
Ketjuanalyysi on tutkinut salausvaluutan käytön maantieteellisiä piirteitä useita vuosia, vaikka yritys myöntääkin, että digitaalisten varojen sijoittaminen ympäri maailmaa on vaikea tehtävä, jolla on useita rajoituksia. Tämän tyyppistä analyysiä varten Chainalysis tutkii tietoja, kuten tiettyjen palveluiden verkkoliikenne SimilarWebin kautta, aikavyöhykkeet, joilla tapahtumat tapahtuvat, fiat-valuutat, kielet ja palvelun pääkonttorin sijainti.
