Pörssiyhtiö omilla Nasdaqin osakkeita joka väitetysti käytti 83 tonnia väärennettyjä kultapalkkeja vakuudeksi saadakseen lainoja noin 2 miljardin dollarin arvosta useilta kiinalaisilta rahoituslaitoksilta, on nyt maksuhäiriö ja sitä vastaan on useita oikeusjuttuja.
2 miljardia dollaria väärennettyä kultaa
Se on Kingold Jewelry Inc. -yhtiön pääkonttori Wuhanissa Kiinassa, mutta se on listattu Nasdaqissa Yhdysvalloissa tunnuksella KGJI, väärennetyn kullan skandaaliin osallistuva yritys. Uutisten paljastamisen jälkeen kiinalainen yritys ilmoitti Nasdaqille lausunnossaan, että se oli saanut noin 10 miljardin RMB: n (1,44 miljardin dollarin) maksukyvyttömyysilmoitukset seitsemältä kiinalaiselta lainanantajalta.
Nämä lainat oli taattu kultapalkkeilla, jotka osoittautuivat kullatuksi kupariseokseksi. Shanghain kultapörssi (SGE) on myös peruuttanut Kingoldin jäsenyyden, ja Kiinan viranomaiset ovat aloittaneet petostutkinnan.
Lisäksi Kingoldia vastaan nostettiin useita oikeusjuttuja, kun yhtiön osakekurssi laski 24,11% 29. kesäkuuta väärennettyjen kullauutisten jälkeen. Rosen-asianajotoimisto nosti ryhmäkanteen New Yorkin itäisen piirin Yhdysvaltain tuomioistuimessa liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta.
Kingold-yhtiötä, sen presidentti Jia Zhihongia ja entistä talousjohtajaa Bin Liuä syytetään oikeudenkäynnissä yrityksen hallinnoinnista vilpillisesti ja sijoittajien pettämisestä. Asianajotoimistot Pomerantz ja Bronstein, Gewirtz ja Grossman nostivat myös ryhmäkanteen Kingoldia, sen toimitusjohtajaa ja entistä talousjohtajaa vastaan.
Paranna sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa petosten estämiseksi
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissiolle (SEC) heinäkuussa toimitetussa asiakirjassa Kingold sanoi, että Wuhanin toimintaan "ovat vaikuttaneet merkittävästi paljastetut laiminlyönnit, niihin liittyvät lainakiistat, erilaiset oikeudenkäynnit. ja sen seurauksena pankkitilien jäädyttäminen ".
Lisäksi yhtiön korutuotanto lopetettiin tammikuun ja huhtikuun alun välillä kovan 19-taudinpurkauksen ja Wuhanin sulkemisen vuoksi. Auttaakseen pieniä sijoittajia Kiinassa saamaan takaisin suuryritysten sijoitustappiot, Kiinan korkein oikeus antoi viime viikolla vihreän valon historialliselle yksityissijoittajien ryhmäkanteille.
Järjestelmä tarjoaa "kätevän ja edullisen valituskanavan" pienille ja keskisuurille sijoittajille ja on vahva pelote finanssirikollisille. Kiinan markkinoiden sääntelyviranomaiset tutkivat Kingold Jewelryä väärennetyn kullan syytöksen puolesta ja vaativat tiukempaa riskienhallintaa.
"Itse yritykseen liittyvien ongelmien lisäksi tapaus paljasti myös, että joidenkin rahoituslaitosten sisäinen valvonta ja riskienhallinta osoittautuivat onttoiksi", Kiinan pankki- ja vakuutussääntelykomissio totesi.
