Yli 300.000 yksikköä sidontakryptovaluuttaa (USDT päällä Bitcoin Revolution), jonka omisti Shixuan Cai ja liikekumppani Lin Jian Chen, operaattori Tether Ltd. jäädytti sen jälkeen, kun Cai ilmoitti varkaudesta Los Angelesin poliisilaitokselle (LAPD) huhtikuussa, tuomioistuimen asiakirjojen mukaan jätetty viime viikolla. Nyt Yhdysvaltojen hallitus haluaa saattaa päätökseen kyseisten varojen laillisen takavarikoinnin väittäen, että ne rikkovat siviililain menetetyksi tuomiolain 1030 §: ää.
Kuinka varkaus tapahtui
Helmikuussa Cai osti 300.900 XNUMX USDT - Yhdysvaltain dollariin sidotun stablecoinin - kryptovaluutanvaihdon Binancen kautta. Sitten Cai siirsi kyseiset varat Chenin kanssa yhteisomistuksessa olevaan ja hallinnoituun henkilökohtaiseen salkkuun.
Vain neljä minuuttia sen jälkeen, kun Cai siirsi sidotun summan Binancesta henkilökohtaiseen lompakkoon, varat siirrettiin takaisin, mutta ilman kumppaniparin lupaa lompakon osoitteeseen, joka päättyi 8869: een.
Tuntia myöhemmin varat jaettiin lompakkoon, joka päättyi numeroon 44c2, ja 100.301. lompakkoon jäi vain 8869 26 USD. Cai otti seuraavana päivänä yhteyttä Cheniin saadakseen selville, kuinka varat oli siirretty, saaden tietää, että Chen oli rekisteröinyt yksityinen avain, jota käytetään valtuuttamaan siirrot lompakostasi Evernote-tilille. Hakkerit löysivät lompakon avaimen Evernotesta ja tekivät useita tunkeutumisia 5. tammikuuta ja XNUMX. helmikuuta välillä, minkä Chen huomasi vasta myöhemmin.
Salainen palveluiden tutkinta
Cai ilmoitti varkaudesta kaksi kuukautta myöhemmin, 9. huhtikuuta, sekä Tether Ltd: lle että LAPD: lle. Tether on tilapäisesti jäädyttänyt varoja tutkimusta odottaen. Viikkoa myöhemmin Tetherin edustaja otti yhteyttä Yhdysvaltain salaisen palvelun (USSS) erikoisasiamieheen Patrick Leightoniin, jonka mukaan tuntematon henkilö pyysi USDT: n jäädyttämisen poistamista, jotta henkilö voisi siirtyä USDT toisella kryptovaluutalla.
Leighton pyysi Tetheriä toimittamaan tuntemattoman henkilön yhteystiedot ja pyytämään henkilöä ottamaan yhteyttä agenttiin. Pian sen jälkeen Leightoniin otti yhteyttä henkilö, joka tunnisti itsensä vain "Kamiliksi" käyttäen sähköpostiosoitetta "[sähköposti suojattu]".
Kamil kertoi Leightonille, että alun perin Caiille ja Chenille kuuluvat varat siirsi hänelle tuntematon liikekumppani, joka puolestaan oli saanut varat tuntemattomalta henkilöltä.
Väitetystä kumppanista ei annettu lisätietoja. Kamil väitti, että hän on jo tuhonnut todisteet kumppaninsa tiedoista. Cai: n ja Chenin varastetut kryptovaluutat pysyvät hallituksen hallussa tuomioistuimen lainkäyttövaltaan odotettaessa Yhdysvaltojen hallituksen petosraporttia, kerrotaan oikeudenkäyntiasiakirjoissa. Tapaus on muistutus siitä, ettet koskaan säilytä lompakkoavaimesi tai palautuslausekkeitasi verkossa, koska ne voivat olla varkaiden ja verkkorikollisten käytettävissä.
