Niiden pakistanilaisten toiveet, jotka olivat menettäneet kovalla työllä ansaitun rahansa online-kryptovaluuttapetokseen (arvoltaan 18 miljardia rupiaa), nousivat, kun kansainvälinen kryptopörssi Binance vakuutti liittovaltion tutkintavirastolle (FIA) tutkijoidensa täydestä yhteistyöstä huijauksessa.
FIA:n kyberrikollisuuden lisäjohtaja Imran Riaz vahvisti tiistaina antamassaan lausunnossa, että Binance otti puhelimitse yhteyttä FIA:han ja lähetti virallisesti sähköpostin varmistaakseen sen yhteistyön petoksen tutkinnassa.
Kansainvälinen kryptovaluuttapörssi on nimittänyt kaksi virkamiestään yhteistyöhön tutkinnassa, hän lisäsi. Nimeä mainitsematta Imran Riaz sanoi, että kaksi Binance-virkailijaa olivat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön entisiä työntekijöitä ja tutkivat talousrikoksia.
Miljardeja rupia siirrettiin Pakistanista Kiinaan 11 mobiilisovelluksen kautta, Imran Riaz paljasti.
Pakistanilaiset menettävät miljardeja online kryptovaluuttapetoksista
FIA on havainnut 100 miljoonan dollarin (17,7 miljardin rupia) verkkopetoksen kryptovaluutalla. Se kehotti myös Binancen paikallista edustajaa saapumaan henkilökohtaisesti 10. tammikuuta, paikalliset tiedotusvälineet raportoivat 8. tammikuuta.
FIA:n lisäjohtaja Imran Riaz kertoi petoksen yksityiskohdista, että verkkopetokseen osallistuneet henkilöt siirsivät rahat ulkomaille kryptovaluutan kautta.
"Aloitimme tutkimuksen saatuaan valituksia miljardeihin rupioihin liittyvästä petoksesta, joka tehtiin käyttämällä yhdeksää verkkosovellusta", hän sanoi ja lisäsi, että he etsivät vastauksia kryptovaluuttojen edustajalta Pakistanissa.
Hän kertoi, että ihmiset ovat sijoittaneet 100–80.000 XNUMX dollaria vilpillisiin sovelluksiin. "Näiden sovellusten kehittäjät liittyivät kryptovaluuttaan", FIA:n virkamies sanoi.
Hän sanoi, että he ovat etsineet kaikkien Binancen kryptovaluuttapetokseen liittyvien ihmisten tiedot ja heidän kryptovaluuttatilinsä jäädytetään. FIA:n virkamies kertoi myös, että kryptovaluuttoja käytetään rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen.
Binanceen yhdistetyt sovellukset… todellakaan ei
Yksityiskohtien mukaan jotkut mobiilisovellukset tarjosivat pakistanilaisia investoida virtuaalisessa valuutassa. Nämä sovellukset linkitettiin Binanceen, johtavaan virtuaaliseen alustaan Bitcoinin ja muiden vastaavien kryptovaluuttojen ostamiseen ja myymiseen.
Nämä sovellukset kuitenkin katosivat yhtäkkiä ja pakistanilaisten tekemät noin 17,7 miljardin rupian investoinnit ovat menetetty. Viranomaisten mukaan yksi tapa oli petollinen toiminta. Sovellusten lanseeraajilla oli yhteyksiä kryptovaluuttapörssiin.
Siksi suosittelemme, että käytät aina turvallisia ja luotettavia mobiilisovelluksia kryptovaluutoillasi käymiseen. Sillä ei ole väliä, onko se yhteydessä tunnettuihin välittäjiin vai ei. Ja mitä mieltä olet tästä huijausten lisääntymisestä kryptovaluuttasektorilla? Oletko koskaan joutunut näiden verkkohuijausten uhriksi? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
