salauksessa
Oikeusministeriö asetti 21. heinäkuuta syytteen kolmelle henkilölle ensimmäisessä kryptovaluuttojen sisäpiirikaupan tapauksessa. Ishan Wahi, entinen Coinbasen tuotepäällikkö, kerrotaan jakaneen luottamuksellisia tietoja veljensä Nikhil Wahin ja ystävänsä Sameer Ramanin kanssa.
Samana päivänä Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong julkaisi sarjan viestejä Twitterissä väittäen, että pörssi valvoo aktiivisesti laitonta toimintaa. Kaikki eivät ole tyytyväisiä vastaukseen, sillä jotkut kryptoyhteisön jäsenet ovat kritisoineet aikaa, joka Coinbaselta kesti huomata.
Mitä tapahtui?
Ishan Wahi aloitti työskentelyn Coinbasen tuotepäällikkönä lokakuussa 2020, jossa hän oli mukana uusien kryptovaluuttojen lisäämisessä pörssiin. Ainakin elokuusta 2021 toukokuuhun 2022 hän oli Coinbasen yksityisviestikanavan jäsen listautumisprosessiin suoraan osallistuville työntekijöille. Tässä kanavassa työntekijät keskustelivat uusista digitaalisten omaisuuserien tarjouksista, mukaan lukien ajoituksesta ja ilmoituspäivämääristä.
Kryptovaluuttojen arvo nousee usein sen jälkeen, kun Coinbase ilmoitti listautumisestaan pörssin suosion vuoksi. Sen määrittelemiseksi on jopa termi: "Coinbase Effect". Coinbase kieltää työntekijöitä jakamasta tai vaihtamasta ei-julkisia tietoja, kuten ilmoituksia tulevista tarjouksista.
Ishan Wahi ilmoitti vihjeen Nikhil Wahille ja Sameer Ramanille ainakin 14 kertaa kesäkuusta 2021 huhtikuuhun 2022. Hän ilmoitti heille ainakin 25 kryptovaluutasta, jotka Coinbase aikoi listata. He ostivat nämä digitaaliset varat käyttämällä anonyymejä kryptovaluuttalompakoita. Kaikkiaan edelläkävijäksi kutsuttu petos johti noin 1,5 miljoonan dollarin tuloihin.
Todisteet järjestelmästä ilmestyivät ensimmäisen kerran huhtikuussa 2022. Ramani osti useita kryptovaluuttoja, jotka Coinbase sisällytti uuteen listautumisilmoitukseen 11. huhtikuuta 2022. Seuraavana päivänä Twitter-käyttäjä Cobie twiittasi ostoista ja kuinka tämä tapahtui juuri ennen Coinbasen ilmoitusta.
Yritys paeta maasta
Kun Coinbase oli tutkinut asiaa, sen turvallisuusjohtaja otti yhteyttä Wahiin ja käski häntä osallistumaan henkilökohtaiseen tapaamiseen 16. toukokuuta. Tuota päivämäärää edeltävänä iltana Ishan Wahi osti yksisuuntaisen lennon Intiaan, jonka piti lähteä vähän ennen kokousta. Hän otti myös yhteyttä Nikhil Wahiin ja Sameer Ramaniin ilmoittaakseen heille tutkimuksesta.
Lainvalvontaviranomaiset pidättivät Ishan Wahin ennen kuin hän pääsi lennolle Intiaan. Hänen on vastattava kahdesta syytteestä telemaattiseen petokseen tähtäävästä rikollisesta yhdistymisestä ja kahdesta telemaattisesta petoksesta. Jokaisen maksun enimmäisrangaistus on 20 vuotta. Kun hän esiintyi ensimmäisen kerran liittovaltion tuomioistuimessa, takuiksi määrättiin miljoona dollaria ja hänet määrättiin luovuttamaan passit.
Nikhil Wahia ja Sameer Ramania syytettiin salaliittosyytteestä tietokonepetoksesta ja tietokonepetoksesta. Nikhil Wahi on pidätetty, mutta Sameer Ramani on edelleen vapaana.
Sisäpiirikaupan torjunta on ehdottoman välttämätöntä
Tämä on toinen Web3-teknologiaan liittyvä sisäpiirikaupan tapaus useaan kuukauteen. Kesäkuussa oikeusministeriö syytti entistä OpenSean johtajaa sisäpiirikaupoista. OpenSea on yksi suosituimmista paikoista ostaa ja myydä nonfungible tokeneita (NFT).
On varmasti hienoa nähdä ihmisiä, jotka kohtaavat kryptovaluuttojen sisäpiirikaupan seurauksia. Se on laaja-alainen ongelma, joka koskee kaikkia sijoittajia. Petos motivoi myös Coinbasea muuttamaan tapaa, jolla se listaa kryptovaluuttoja.
Se, että Coinbase kesti niin kauan huomata, on huolestuttavaa, ja osakemarkkinat ovat oikeutetusti ottaneet kritiikkiä vastaan. Coinbase väittää valvovansa aktiivisesti tämän tyyppistä laitonta toimintaa. Mutta sisäpiirikauppoja jatkui lähes vuoden ja se havaittiin vasta, kun Twitter-käyttäjä puhui siitä. Se ei muuten ole kaunis kuva siitä, mitä pidetään yhtenä parhaista kryptovaluuttapörsseistä Bitcoin-järjestelmä verkkokauppaa varten.
Vaikka kryptovaluuttapetosten seuraukset ovat aina tervetulleita, nämä kaksi tapausta ovat vain jäävuoren huippu. Toivottavasti ne johtavat alan parhaisiin tietoturvakäytäntöihin, sillä arkipäiväiset yksityissijoittajat kärsivät eniten näistä huijauksista.
