Commodities Futures Trading Commission (CFTC) sakotti brittiläiseltä Benjamin Reynoldsilta 571 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain asiakkaiden huijaamisesta ja yli 22.000 BTC: n vastaanottamisesta vuonna 2017.
CFTC kirjoitti 26. maaliskuuta virallisessa lausunnossaan, että liittovaltion tuomioistuin määräsi Reynoldsin maksamaan 429 miljoonan dollarin sakon ja 143 miljoonan dollarin palautuksen 2. maaliskuuta antamassaan tuomiossa.
Manchesterissa asunutta miestä syytetään huijauksista (tuolloin 143 miljoonaa dollaria bitcoinina) Yhdysvaltain kansalaisista ja muista maista. Lupauksena oli käydä kauppaa BTC: llä yksin markkinoilla ja lisätä voittojaan.
Reynolds käytti julkista verkkosivustoa, erilaisia sosiaalisen median tilejä ja sähköpostiviestejä pyytääkseen lainaksi vähintään 22.190.542 143 1.000 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin noin 169 miljoonaa dollaria, yli XNUMX asiakkaalta maailmanlaajuisesti. Niistä vähintään XNUMX henkilöä asui Yhdysvalloissa. " .
CFTC väittää, että Reynolds on syyllinen
CFTC: n mukaan Reynolds loi yrityksen Control-Finance ja valehteli asiakkailleen. Yritys oli palkattu useita ihmisiä vaihtamaan bitcoinejaan virtuaalivaluuttamarkkinoilla ja tuottamaan heille merkittäviä voittoja.
"Hän rakensi myös monimutkaisen tytäryhtiömarkkinointiverkoston, joka luotti vilpilliseen lupaukseen maksaa ylimitoitettuja voittoja, palkkioita ja bonuksia kannustaakseen asiakkaita ohjaamaan uusia asiakkaita Control-Financeen."
Reynolds ei kuitenkaan käynyt kauppaa bitcoineilla eikä maksanut etuista, mutta huijasi lähes 170 yhdysvaltalaisesta asiakkaastaan. Hän teki rikoksen noin kuusi kuukautta toukokuun 2017 ja lokakuun 2018 välillä, minkä jälkeen hän katosi eikä häntä ole vielä jäljitetty.
"Vaikka Reynolds ilmoitti palauttavansa kaikki bitcoin-talletukset Control-Finance-asiakkaille lokakuun loppuun mennessä, hän ei koskaan tehnyt eikä sen sijaan pitänyt talletuksia henkilökohtaiseen käyttöön. Asiakkaat ovat menettäneet suurimman osan tai kaikki bitcoin-talletuksistaan petollisen järjestelmän vuoksi ”.
Varoja ei saa koskaan periä takaisin
CFTC haastoi Reynoldsin tammikuussa 2019, mutta koska hän ei vastannut oikeudenkäyntiin, New Yorkin eteläpuolinen hallintoalue kertoi Reynoldsin poissaolon. Osana lopullista päätöstä liittovaltion tuomioistuin totesi, että Reynolds on mustalla listalla CFTC-markkinoilla ”.
Määräys estää myös Reynoldsia toimimasta, joka rikkoo Commodity Exchange Act -lain ja CFTC-määräyksiä. Et voi rekisteröityä CFTC: hen ja käydä kauppaa millään CFTC: n sääntelemillä markkinoilla. ”
Jos Reynolds on onnistunut pitämään kaikki BTC: nsä, sen arvioitu arvo on noin 1,2 miljardia dollaria lainaus 54.800 dollaria per BTC. Komissio päätti myös ilmoittamalla sijoittajille, että kaikkia palautusmääräyksiä ei toteuteta, varsinkin kun tekijät ovat piilossa tai heillä ei ole tarpeeksi rahaa sakkojen maksamiseen.
