Ryhmä varkaita ja huijareita varasti vähintään 2 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluutta covid-19-paniikkia kuluttajilta, kertoo blockchain-turvallisuusyritys AnChain.AI. Nämä petolliset toimet toteutettiin pienen budjetin toimilla, jotka perustuvat klassiseen juoniin: rahat maksetaan tuotteista, joita ei koskaan toimitettu.
"Rikolliset hyödyntävät COVID-19: n aiheuttamaa pelkoa ja epävarmuutta saadakseen syyttömät kansalaiset, jotka vain yrittävät suojella terveyttään ja rakkaitaan", sanoi Interpolin pääsihteeri Jürgen Stock.
Kuinka huijarit vaikuttavat
AnChain.AI: n johto on ottanut ylhäältä alas-lähestymistavan tutkittaessa koronaviruksen lääketieteellisiä huijauksia. Tämän hätätilanteen hyödyntämistä koskevat petossuunnitelmat ovat olleet voimassa jo kuukausia.
Pääasiassa Aasiassa ja etenkin alueilla, jotka ovat saaneet tartunnan kauan ennen infektion viimeaikaista leviämistä länteen, kuluttajat parvistuivat mihin tahansa ilmeiseen vaikeasti löydettävien lääketieteellisten tarvikkeiden lähteeseen, joskus maksavat epäilyttäville myyjille kryptovaluutoilla. Kaksi viikkoa sitten AnChain.AI aloitti tutkinnan määrittelemättömän lainvalvontaviranomaisen pyynnöstä.
Tutkijat panivat merkille viitemallin: huijarit lähettivät materiaalia ensin luotettaville sähköisen kaupankäynnin sivustoille, mukaan lukien Amazon, eBay ja sosiaalisen median sähköiset markkinat; houkuttelemalla siten kuluttajat pois suojatuista sivustoista valvomattomille kolmansien osapuolten viestintäalustoille; täällä he vangitsivat maksun ja painivat väärennetyn lähetystarran "todisteena" markkinoiden ja kuluttajien huijaamiseksi.
Ostajat tajusivat vasta viikkoja myöhemmin, että heitä huijaettiin. Kryptovaluuttamaksu ei selvästikään ollut tuolloin enää jäljitettävissä. Toistaiseksi yli 90% kryptovaluuttatapahtumista on vastaanotettu sitomalla (USDT), 5% bitcoinilla, 2% eetterillä ja pienellä määrällä "laajalla alueella" altcoineja.
Monet huijauksista alkoivat Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, mutta jotkut leviävät ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdysvallat. Rahat näyttävät kuitenkin palaavan Aasiaan. "Vaikuttaa siltä, että petoksiin liittyvät varat käyvät enimmäkseen suurten Aasian-pörssien läpi", sanoi Yang, joka epäilee tämän johtuvan valuutan ja likviditeetin syistä (hän kieltäytyi nimeämästä yksittäisiä pörssejä).
Miten ostaa
Koronaviruksessa ei ole merkkejä pysähtymisestä, ja huijarit eivät sellaisenaan todennäköisesti pysähdy. AnChain.AI toivoo löytävänsä huijarit huijauksen poistumispaikasta - pörsseistä - todennäköisesti virallisten lainvalvontatutkimusten ja oikeudellisten menettelyjen avulla. Osta vain virallisten kanavien kautta, kuten Bitcoin-järjestelmä.
Välittömästi yritys haluaa kuitenkin lisätä yleisön tietoisuutta pysyäkseen rauhallisena ja kiinnittäen huomiota ostoksiin. Yang tarjosi neuvoja ostajille: Älä osta lääketieteellisiä tuotteita epäluotettavilta markkinoilta ja älä koskaan harjoita liiketoimintaa WhatsAppissa ja WeChatissa.
"Kaikkien, jotka ajattelevat ostaa lääketieteellisiä tarvikkeita verkosta, tulisi ottaa hetki ja tarkistaa, että he tosiasiallisesti tekisivät yhteistyötä laillisen ja luotettavan yrityksen kanssa, muuten rahasi voidaan antaa häikäilemättömille rikollisille", Interpolin päällikkö Jürgen Stock sanoi.
