Plus de 1,4 milliard de dollars de crypto-monnaie associée à des activités illicites ont été transférés vers des bourses du monde entier de janvier à juin, selon la société d'analyse de la blockchain PeckShield.
Les 10 principaux échanges de crypto-monnaie impliqués dans ces activités «à haut risque» comprennent les plates-formes populaires Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb et Coinbase, a déclaré la société chinoise dans un rapport publié la semaine dernière.
Le côté obscur des crypto-monnaies
"Les données mettent en évidence le défi actuel de la conformité avec les échanges de crypto-monnaie", selon le rapport. PeckShield a déclaré que son analyse était basée sur plus de 100 millions d'adresses blockchain qu'il a étiquetées et surveillées au cours d'une année, y compris les 5 principaux actifs cryptographiques, y compris le bitcoin, l'éther et le tether.
Parmi ces adresses, la société a identifié de nombreuses adresses associées aux stratagèmes de Ponzi, aux transactions et aux hacks sur le dark web, ainsi qu'à des opérations de jeu en ligne illégales utilisant des crypto-monnaies comme options de financement.
L'analyse suggère que diverses crypto-monnaies - environ 147.000 bitcoins correspondant à 1,4 milliard de dollars au moment de la presse - se sont retrouvées dans des portefeuilles d'échange dans le monde entier.
Après une autre piste, au 30 juin, près de 1,6 milliard de dollars d'actifs cryptographiques provenant de ces emplacements à haut risque sont entrés dans les services de mélange de crypto-monnaies et pourraient se retrouver en bourse à tout moment. Les mélangeurs de pièces masquent la source des transactions sur la chaîne.
L'application des règles anti-blanchiment n'est qu'une question de temps
Dans un rapport de suivi publié plus tard, la société a révélé un graphique dans lequel les données collectées montrent comment Huobi, Binance et OKEx ont reçu la plupart des transactions cryptographiques contaminées.
"Le problème de l'afflux d'actifs cryptographiques contaminés n'a pas été correctement traité par une application rigoureuse de la réglementation", a écrit la société dans le rapport. "Le blanchiment d'argent est considéré comme un problème important et il n'y a pas de véritable suivi ... mais ce n'est qu'une question de temps" jusqu'à ce que les nouvelles règles anti-pillage (AML) soient intégrées.
Les résultats arrivent à un moment où le Groupe d'action financière (GAFI), un superviseur mondial contre le blanchiment d'argent, a fait pression pour une application plus stricte de la soi-disant règle de voyage pour les entreprises de cryptographie.
La question des transactions cryptographiques contaminées par des activités illégales a récemment frappé les comptoirs en Chine, entraînant le gel des comptes bancaires de nombreux utilisateurs par les forces de l'ordre locales.
PeckShield a ajouté que sur 100 millions d'adresses blockchain qu'il a suivies, plus de 53 millions appartiennent à des bourses. Coinbase se classe premier avec 18 millions d'adresses bitcoin, suivi de Binance avec 5,42 millions.
Coinbase détient également la plus grande crypto-monnaie dans les adresses surveillées, avec des actifs de 11 milliards de dollars. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx ont suivi respectivement 5,8 milliards de dollars, 3,4 milliards de dollars, 3 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars en crypto-monnaie.
Et c'est précisément pour cette raison que si vous le souhaitez investir en crypto-monnaies, nous vous recommandons de toujours le faire avec des logiciels réglementés et sûrs, comme ceux que nous suggérons dans nos articles détaillés!
