Le procès concernant l'émetteur de stablecoins Tether et l'ancien accusé changent Bitfinex selon lequel il existe un plan partagé entre les deux sociétés pour manipuler le marché du bitcoin est en croissance.
Les échanges Bittrex et Poloniex sont également remis en cause
Le mercredi 3 juin, les échanges de crypto-monnaie Bittrex et Poloniex sont devenus les derniers accusés accusés de jouer frauduleusement avec les prix de la crypto-monnaie dans un recours collectif dont les plaignants poursuivent déjà Tether et Bitfinex pour fraude, tromperie et manipulation de marché depuis octobre. 2019.
La mise à jour du rapport de 156 pages déposé à cette date continue de faire valoir que Tether et Bitfinex ont orchestré un grand plan pour blanchir et faire circuler des milliards de pièces stables prétendument non prises en charge sur le marché au détriment de leurs clients.
Le nœud de l'affaire dans le cas des demandeurs Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz et Pinchas Goldshtein. Les plaignants soutiennent également que Poloniex et Bittrex étaient essentiellement contrôlés par des portes dérobées dans ce système.
Quelles sont les dynamiques qui ont favorisé les échanges suite à la manipulation du marché
Selon les allégations, la paire d'échange semble avoir défini des adresses de portefeuille «spécifiquement» pour recevoir d'énormes transferts USDT «sachant» qu'ils seraient envoyés par Bitfinex.
«Compte tenu de l'ampleur et de la régularité de ces transferts à travers un mécanisme créé dans ce but précis et de leur parfaite visibilité sur les transactions, Bittrex et Poloniex ont connu l'effet manipulateur des transactions sur leurs échanges», affirment les plaignants.
Ils invoquent les tendances des entrées de l'USDT comme preuve. Le 6 février 2018, par exemple, il a été révélé que Bitfinex avait transféré 2 millions de dollars d'USDT prétendument sans valeur à Poloniex alors que le bitcoin atteignait son plus bas niveau pour la journée.
Un rallye sur le marché de la crypto-monnaie et des volumes de négociation plus élevés s'en sont suivis. "Pour les bourses considérées comme périphériques, ces grandes opérations USDT prétendument soutenues par fiat ont créé une impression de légitimité et de confiance des consommateurs, conduisant à des échanges et des frais supplémentaires pour les deux bourses", affirme le procès.
En d'autres termes, les deux sociétés auraient facilité la coordination d'ordres d'achat massifs sur plusieurs autres bourses telles que Bitcoin Pro, qui a provoqué l'illusion d'une nouvelle liquidité sur les marchés. Le procès allègue en outre que la cabale a coordonné les modèles de transfert USD en réponse aux nouvelles du jour, également à la suite du premier rapport de plainte contre Tether.
Stuart Hoegner, consultant interne de Bitfinex et Tether, a défini le rapport mis à jour "non lié par les faits ou par la loi" dans une déclaration envoyée aux médias. Les plaignants "confondent la corrélation perçue avec la causalité dans une tentative de soutenir des théories fausses et insupportables", a-t-il déclaré.
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