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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ouvert une enquête sur des allégations de délit d'initié se produisant au sein de la bourse de crypto-monnaie, Binance Holdings Ltd.
Selon un rapport publié dans Bloomberg, les enquêteurs ont révélé que ces dernières allégations impliquaient de savoir si « Binance ou son personnel » ont profité de l'utilisation d'informations privilégiées non divulguées pour obtenir illégalement des bénéfices par le biais de manipulations de marché.
Binance manipule le marché
Binance a publié la réponse officielle à ces allégations, réitérant que "Chez Binance, nous avons une politique de tolérance zéro pour les délits d'initiés et un code d'éthique strict relatif à tout type de comportement qui pourrait avoir un impact négatif sur nos clients ou l'industrie".
Cette enquête représente une extension d'une enquête en cours sur Binance par les autorités gouvernementales aux États-Unis, le ministère de la Justice (DoJ) du pays et l'Internal Revenue Service (IRS) du pays enquêtent actuellement sur des plaintes de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. de contrôle par les membres du personnel de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Il convient de noter que les autorités américaines ont également clairement indiqué que Binance n'a été accusé d'aucun acte répréhensible et que les conclusions de ces enquêtes n'ont pas encore été confirmées.
Ces allégations s'inscrivent dans un récit d'examen réglementaire plus large aux États-Unis et dans le monde entre les autorités gouvernementales et Binance (Actions NASDAQ - Binance), qui est l'échange le plus populaire au monde.
Mal de tête avec les régulateurs du monde entier
Binance a fait l'objet d'un examen réglementaire dans le monde entier, 2021 étant une année particulièrement chargée pour l'entreprise à cet égard. Il y a quelques semaines à peine, la société a publié une déclaration en réponse à un avertissement émis par le South African Revenue Service (SARS) via sa division « Binance Africa ». Cet avertissement a été adressé aux investisseurs du pays, invoquant l'absence d'autorisation officielle pour offrir des services de courtage ou des conseils financiers.
L'échange de crypto-monnaie a également rencontré des problèmes de relations publiques cette année en raison d'avertissements négatifs et d'autres sentiments négatifs véhiculés par les régulateurs de pays tels que Singapour, le Royaume-Uni, le Brésil, la Lituanie, Hong Kong et l'Italie. Ils ont également supprimé cette année les paires commerciales entre les crypto-monnaies et des devises fiduciaires spécifiques, notamment le dollar de Singapour, le won coréen, le dollar australien, l'euro et la livre sterling.
Binance va-t-il dans la bonne direction ?
Malgré ces avertissements et les enquêtes en cours, il n'y a pas encore eu de décision officielle contre Binance concernant la fraude, le délit d'initié ou le blanchiment d'argent. La société n'a pas non plus été condamnée par la suite pour aucun des avertissements émis par les États-Unis ou ailleurs.
Binance a également apporté des modifications à ses processus internes et à son personnel de direction à la suite des difficultés et des mauvaises relations rencontrées avec les autorités financières internationales en 2021. De plus, il a été signalé que le PDG de la société travaillait avec les régulateurs pour atteindre l'objectif d'acquérir des licences dans le monde entier.
De plus, la société se prépare à un premier appel public à l'épargne dans les trois prochaines années. Dans d'autres nouvelles de Binance, la société a également nommé un nouveau président pour sa branche Binance.US au début du mois.
