Le marché de la crypto-monnaie est extrêmement sensible aux escroqueries courantes de pompage et de vidage. Parce que de nombreuses règles ne sont pas claires et difficiles à appliquer pour les régulateurs, les crypto-monnaies sous-négociées sont la principale cible des escrocs et autres entités néfastes.
Comprendre comment fonctionne une escroquerie par pompage et vidage, pourquoi le marché de la crypto-monnaie est particulièrement sensible et comment identifier un pompage et vidage vous aidera à éviter de vous faire berner par ces stratagèmes.
Comment repérer une escroquerie de pompage et de vidage de crypto-monnaie
Il est facile d'identifier une escroquerie de pompage et de vidage de crypto-monnaie après coup. Mais cela ne fait pas grand-chose pour les investisseurs en crypto-monnaie lorsque le tapis a été tiré et qu'ils se retrouvent avec le sac en main. Il est utile pour les investisseurs de connaître les signes d'une escroquerie potentielle de pompage et de vidage avant qu'elle ne se produise réellement.
La première étape pour éviter une escroquerie par pompage et vidage consiste à faire des recherches. Si vous voyez une crypto-monnaie relativement inconnue annoncée par des inconnus sur Internet, ne vous précipitez pas. Recherchez le jeton, trouvez son livre blanc et lisez-le. Découvrez qui est derrière et quels sont les objectifs. Vous devriez le faire pour toute crypto-monnaie afin de déterminer s'il existe un potentiel de croissance de la valeur à long terme.
Si le jeton existe depuis un certain temps mais que le développement du projet semble avoir disparu, il vaut mieux l'éviter. Si le projet n'a pas d'objectif clair, s'il revendique des avantages qui semblent irréalistes, si sa feuille de route de développement n'est pas bien pensée, ou s'il est associé à de mauvais acteurs précédents, ce sont aussi des signaux d'alarme.
Si vous ne suivez généralement pas les influenceurs du secteur financier, en particulier les experts en crypto-monnaie, mais que soudainement les personnes que vous suivez parlent d'une crypto-monnaie, c'est un autre grand signal d'alarme. Demandez-vous pourquoi cet influenceur de mode que vous suivez parle d'une crypto-monnaie.
Si vous découvrez un investissement potentiel en crypto-monnaie sur les réseaux sociaux, il est préférable de vérifier si le projet a son propre site Web et sa propre présence sur les réseaux sociaux. Accédez directement à la source au lieu de vous fier aux informations de tiers.
Avertir les investisseurs
Si vous ne trouvez aucun signal d'alarme dans la documentation ou dans la manière dont l'investissement est promu, jetez un œil à la manière dont la crypto-monnaie est échangée. Si la crypto-monnaie est négociée sur une bourse bien connue, il est plus probable qu'elle soit un investissement plus sûr. Si, en revanche, vous devez enquêter sur un échange DeFi inconnu, vous devrez enquêter sur le carnet de commandes.
La plupart des échanges vous montreront toutes les commandes ouvertes pour un actif ainsi que l'historique des commandes. Vérifiez la tendance du volume des transactions. Si le volume a récemment augmenté et semble avoir tendance à augmenter, méfiez-vous. Si vous voyez de grands murs de crypto-monnaie du côté des achats, il est possible qu'un grand groupe s'assure que le prix de la pièce ne descende pas en dessous de ce prix. De même, de grands murs de vendeurs peuvent être vus pour s'assurer que le prix n'augmente pas trop vite lorsque les organisateurs récupèrent la pièce.
Si vous soupçonnez qu'une crypto-monnaie fait l'objet d'une escroquerie par pompage et vidage, il est préférable de l'éviter. Sans information privilégiée, il est impossible de savoir quand les organisateurs ont l'intention de vendre. Cependant, si vous avez des informations privilégiées, il est préférable de contacter la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de les fournir.
Fin 2019, la CFTC a émis un avertissement pour avertir les investisseurs d'éventuelles escroqueries par pompage et vidage. Il offre des récompenses à tous ceux qui signalent des arnaques. Cela signifie que vous n'avez rien à faire d'illégal et que vous pourriez gagner plus d'argent en tant que dénonciateur.
Encore une fois, rappelez-vous qu'il n'y a pas de sécurité totale contre les escroqueries aux investissements en crypto-monnaie. Portez une attention particulière à la façon dont vous vous engagez avec les crypto-monnaies, quelle que soit la réputation de la crypto-monnaie ou de l'échange.
