Le dernier rapport du Direction nationale anti-mafia, a contribué à relancer le débat en Italie sur l'utilisation abusive des crypto-monnaies par l'économie criminelle et les organisations terroristes. Selon l'ADN, en fait, des uniformes virtuels, à partir de Bitcoin, seraient utilisés avec une grande fréquence par des gangs criminels afin de nettoyer le capital sale.
Le rapport en question a toutefois suscité perplexité considérable chez certains observateurs, car il ne semble pas tenir compte des évolutions du secteur. Par exemple, en indiquant comment la BTC est la devise la plus utilisée pour les paiements effectués sur le darknet, lorsque déjà en 2016 Alphabay et Oasis, les principaux marchés du deep web ont ouvert les portes à des devises telles que Monero et Zcash, mieux considéré du point de vue de la confidentialité et de la non-traçabilité.
Les alarmes lancées en 2015 par Europol et la CIA
De plus, l'alarme ADN n'est pas nouvelle, si vous pensez dès 2015, Europol a averti les gouvernements que le Bitcoin représentait 40% des échanges financiers entre des groupes criminels et terroristes de haut niveau. Le rapport qui contenait cette alerte avait ensuite été pratiquement confirmé la même année par CIA, qui avait montré comment Etat islamique avait pour sa part commencé à collecter du BTC afin de pouvoir soutenir la gestion de Raqqa aussi vigoureusement que possible, la zone syrienne qui avait été proclamée site califat. Une mise à jour technologique qui avait permis aux milices de l'Etat islamique de bénéficier d'un outil supplémentaire à ajouter au hawala traditionnel, un ancien système basé sur des lettres de crédit nées au Moyen-Orient au Moyen-Âge et au PayPal et au transfert d'argent plus innovants.
Une question plus complexe qu'il n'y paraît à première vue
Les alarmes d'Europol et de la CIA semblent toutefois excessives pour certains analystes, à commencer par celles rassemblées RAND Corporation, un groupe de réflexion américain basé à Washington qui travaille pour le département américain de la Défense, qui a récemment déclaré que les crypto-monnaies ne seraient pas en mesure de répondre pleinement aux besoins des groupes terroristes.
Une déclaration contenue dans un rapport intitulé "Utilisation des crypto-monnaies par les terroristes: obstacles techniques et organisationnels et menaces futures", dans laquelle les rédacteurs ont expliqué que, du moins selon eux, bien qu'ils soient effectivement utilisés par des groupes terroristes agissant à l'échelle mondiale, les actifs numériques ne représentent pas actuellement une réelle menace de ce point de vue, car ils ils ne garantissent pas pleinement les profils d'anonymat et de sécurité des transactions nécessaires. Un défaut auquel il faut ajouter l'instabilité qui continue de caractériser leurs prix, comme pousser encore ces organisations vers la monnaie traditionnelle.
Si tel est le cas en ce moment, les analystes de RAND Corporation admettent eux-mêmes qu'à l'avenir leur affirmation pourrait être démentie par le travail effectué par les équipes de développement des différents uniformes virtuels pour les rendre de plus en plus performants en termes de confidentialité. Un travail qui pourrait profiter aux organisations criminelles et terroristes s'il était combiné avec le lacunes résultant d'un cadre réglementaire clair et adéquat.
