Dans un article publié jeudi, le ministère chinois de la Sécurité publique, qui supervise les forces de police du pays, a déclaré que dix personnes soupçonnées de mener un régime frauduleux avaient été arrêtées lors d'une opération dans la ville de Wenzhou.
C'est le premier cas en Chine d'une arnaque mise en œuvre à l'aide de contrats intelligents blockchain pour générer de fausses crypto-monnaies, a déclaré le ministère. La police a saisi des sommes de bitcoin, d'éther et d'attache pour une valeur totale de plus de 100 millions de yuans (15 millions de dollars). Ils ont également saisi deux voitures, une Ferrari et une McLaren, ainsi que des villas de luxe appartenant aux suspects.
La dynamique de l'arnaque
L'affaire a été signalée pour la première fois à la police par une victime, connue sous le nom de Li, en avril. Li avait rejoint un groupe sur la plate-forme de messagerie Telegram appelé "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Le groupe avait annoncé un contrat intelligent de blockchain censé être capable de générer des jetons Huobi (HT), la même crypto-monnaie que la bourse Huobi, créant une opportunité d'arbitrage avec un rendement de 8%, a expliqué la victime.
"En un mot, vous envoyez une unité ETH à une adresse donnée et vous obtenez 60 HT qui peuvent être vendus pour faire la différence", a déclaré Li à la police. Sur la base des citations HT et ETH au moment de l'arnaque, un bénéfice présumé de 13 $ pourrait être obtenu pour chaque unité d'ETH envoyée.
Cependant, après que Li a envoyé 10 ETH à l'adresse fournie par l'administrateur du groupe Telegram, il a reçu 600 faux HT qui n'ont pas pu être déposés pour la vente. Pour le moment, rien n'indique que l'échange de Huobi avait une implication dans l'arnaque.
L'enquête a montré que les esprits principaux, Chen, Yu et Xu ont dépensé le produit de l'arnaque en luxes et extravagances avec des villas, des voitures de sport et des discothèques.
Les nouveaux crimes du secteur de la crypto ciblés par la police chinoise
La police a reconnu qu'il s'agissait d'un nouveau type de crime en Chine, mais n'a pas précisé comment exactement ils ont localisé les suspects ou s'ils ont utilisé l'analyse de la blockchain pour suivre les transactions impliquées dans l'affaire.
Ces derniers mois, les forces de police chinoises ont acquis plus d'expérience dans la détection des transactions cryptographiques potentiellement contaminées par des activités illégales, telles que les jeux d'argent en ligne, le blanchiment d'argent ou la fraude financière. Récemment, certains commerçants chinois de gré à gré ont vu leurs comptes bancaires gelés en raison de transactions fiduciaires et cryptographiques contaminées de cette manière. Certains commerçants ont été arrêtés par la police au cours des dernières semaines pour avoir mené l'enquête.
Ferrari est un constructeur automobile italien qui a réussi à conquérir le marché chinois ces dernières années. Le pourcentage de croissance des ventes de Ferrari en Chine a presque doublé par rapport à celui enregistré dans le reste de l'Asie et du Pacifique en 2019. Au moment d'écrire ces lignes, le Actions Ferrari ils sont cotés à 156,65 euros à la bourse de Milan et ont une valeur de risque de 4,854%.
