Japon, 6.000 XNUMX transactions suspectées de crypto-monnaie identifiées. Les opérations potentiellement illégales sont en augmentation.
L'agence de police nationale au Japon prétend avoir identifié presque transactions 6.000 soupçonné de crypto-monnaie au cours de la période de janvier à octobre 2018, selon le dernier rapport cité par le journal local The Japanese Times. Ce chiffre reflète une augmentation de 800% par rapport aux 669 cas notifiés d'avril à décembre 2017.
Bien que les chiffres soient certainement sensationnels, la Police nationale estime que la croissance est principalement due à facteurs techniques. En fait, en avril 2017, les autorités japonaises ont révisé la loi sur la prévention du transfert du produit du crime et ont demandé aux opérateurs de change de crypto-monnaie de signaler les transactions suspectes qui pourraient être impliquées dans le blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales. Donc, étant donné que les entreprises s'habituent à un système de notification et apprennent à détecter les activités suspectes, le nombre de cas signalés est naturellement et physiologiquement croissant.
Dans un dossier séparé, la Commission nationale japonaise de sécurité publique a souligné que les transactions de crypto-monnaie peuvent être utilisées par des criminels pour transférer des produits de sources illégales. Le caractère anonyme de certaines pièces et l'impossibilité de retrouver les expéditeurs et les destinataires vous permettent de transférer de l'argent à l'étranger et de couvrir des pistes.
Les responsables de la Commission ont expliqué qu'il est difficile de retracer le produit d'activités criminelles menées sous la forme d'actifs numériques, car il n'y a pas de normes universelles et d'exigences réglementaires applicables à la monnaie virtuelle.
La police suggère de prêter attention aux transactions effectuées par les utilisateurs qui accèdent à leur compte depuis l'étranger même s'ils résident au Japon.
