Trois sénateurs américains ont interrogé le géant de la crypto-monnaie Binance et son partenaire américain Binance.US sur leur conformité réglementaire et leurs finances, citant un certain nombre d'enquêtes de Reuters et d'autres médias, selon une lettre publiée mercredi.
Doit assurer la transparence sur les pratiques commerciales
Dans la lettre, les démocrates Elizabeth Warren et Chris Van Hollen, ainsi que le républicain Roger Marshall, ont appelé Binance "à assurer la transparence sur les pratiques commerciales potentiellement illégales", ajoutant que la bourse et ses entités liées "ont délibérément éludé les autorités de réglementation, transféré actifs aux criminels et aux fraudeurs, et dissimulait des informations financières de base à ses clients et au public.
Dans un communiqué, Binance a déclaré que "beaucoup de désinformation a été diffusée sur notre entreprise", mais qu'il "apprécie la demande des sénateurs" et fournira des informations pour les aider à mieux comprendre l'entreprise.
Dans la lettre adressée au PDG de Binance Changpeng Zhao et au PDG de Binance.US Brian Shroder, les sénateurs ont également remis en question la légitimité des activités de l'entreprise et la sécurité des actifs des clients.
Il effondrement de l'échange rival FTX, dont le fondateur Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude, "a souligné la nécessité d'une réelle transparence et responsabilité dans l'industrie de la cryptographie", ont écrit les sénateurs.
Warren et Van Hollen sont membres du Comité sénatorial des banques
La lettre citait des rapports de Reuters de l'année dernière selon lesquels Binance aurait maintenu de faibles contrôles anti-blanchiment, traité plus de 10 milliards de dollars de paiements à des criminels et à des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, et comploté pour échapper aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs.
La lettre citait également un rapport de février de Reuters selon lequel Binance avait un accès secret au compte bancaire de Binance.US et a pu transférer 400 millions de dollars sur un compte détenu par une société de négoce gérée par Zhao.
Binance.US affirme publiquement qu'il est totalement indépendant de la bourse mondiale Binance.com et agit en tant que son "partenaire américain". Cependant, Reuters a rapporté que Binance avait en fait créé Binance.US en tant que filiale de facto pour détourner l'attention des régulateurs américains de Binance.com.
Binance a déjà contesté les articles de Reuters, qualifiant les calculs des fonds illicites d'inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité "obsolètes". L'échange a déclaré qu'il "conduisait à des normes plus élevées de l'industrie" et cherchait à "améliorer encore notre capacité à détecter les activités illégales de crypto-monnaie sur notre plate-forme". Une porte-parole de Binance.US a déclaré en février que "seuls les employés de Binance.US ont accès" à ses comptes bancaires.
Dans la lettre, rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, les sénateurs demandent à Binance et Binance.US de fournir des documents et des réponses à leurs questions d'ici le 16 mars.
Les sénateurs posent des questions sur les états financiers des entreprises, les utilisateurs basés aux États-Unis et les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils veulent également connaître les politiques écrites concernant la relation entre Binance et Binance.US.
