Deux agences gouvernementales américaines engagent des poursuites judiciaires contre le fondateur d'un projet de crypto-monnaie qui aurait comploté une arnaque et éludé les impôts, dépensant l'argent qui en résulte pour un style de vie somptueux.
Arnaque et évasion fiscale pour vivre dans le luxe
Selon un acte d'accusation déposé au tribunal du district sud des États-Unis à New York la semaine dernière, l'Internal Revenue Service (IRS) a inculpé Amir Bruno Elmaani, alias «Bruno Brock», de deux chefs de fraude fiscale.
Elmaani, qui a créé un protocole de blockchain appelé Oyster Pearl, est présumé avoir gagné "des millions de dollars" grâce à une offre initiale de pièces de sa perle de crypto-monnaie (citation PRL en temps réel) en 2017.
Ces jetons seraient utilisés pour acheter de l'espace de stockage pour les données en ligne qui alimentaient le protocole Oyster. Selon l'acte d'accusation du ministère de la Justice (DoJ), Elmaani a utilisé 10 millions de dollars de recettes pour acheter plusieurs yachts (où il gardait des lingots d'or) et des biens immobiliers, ainsi que pour dépenser 1,6 million de dollars pour une entreprise qui fabrique des produits. fibre de carbone.
Aujourd'hui, Elmaani risque jusqu'à 10 ans de prison. Entre-temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une action civile distincte contre Elmaani. Il est accusé d'avoir mené une offre illégale de titres de jetons PRL et de profiter de «frapper gratuitement des millions de jetons non autorisés et de les vendre sur le marché secondaire, faisant ainsi chuter la valeur des jetons des autres».
Escroquerie de sortie
À partir d'octobre 2018, Elmaani a exploité un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum pour créer de nouveaux jetons à vendre à un prix inférieur à celui du marché avant d'en créer de nouveaux gratuitement.
À l'époque, Elmaani avait déclaré qu'il retenait des millions de PRL en tant que «part des fondateurs» et, ce faisant, il avait dû déplacer ses jetons PRL vers un autre portefeuille pour éviter la double imposition.
En gonflant l'offre fixe de PRL grâce à son accès au protocole, Elmaani aurait été en mesure de convertir ses jetons PRL nouvellement créés en d'autres crypto-monnaies en utilisant un "échange basé à l'étranger".
Après avoir découvert ce prétendu jeu déloyal, l'échange a cessé toute négociation pour PRL, ce qui a pénalisé les investisseurs détenant ce jeton. La SEC a déclaré: «Elmaani a gagné environ 570.000 65 $ illégalement grâce à la frappe et à la vente de jetons Pearl et, du fait de ses ventes, le prix des jetons Pearl a chuté de près de XNUMX%, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. ".
Elmaani a utilisé un mélangeur de pièces - un service conçu pour cacher la véritable origine ou la destination des crypto-monnaies sur une blockchain donnée - avant de transférer des fonds à sa famille et à ses amis, après quoi il les a transférés sur ses propres comptes, selon le DoJ.
«Le système de base était une évasion et une fraude fiscales à l'ancienne», a déclaré Audrey Strauss, une avocate de Manhattan. "Grâce à la division des enquêtes criminelles du FBI et de l'IRS, Elmaani est maintenant en détention et fait face à des poursuites fédérales."
