Le PDG de l'échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong, Global, a déclaré samedi que l'un de ses fondateurs avait été convoqué par les autorités pour participer à une enquête de 15 jours, ajoutant qu'ils n'avaient aucune idée de quand il pourrait revenir.
L'échange contraint de suspendre tous les retraits
"En raison de la répression nationale en cours contre les cartes SIM et les comptes bancaires frauduleux, le compte bancaire de l'un de nos principaux fondateurs s'est avéré être le destinataire d'argent illicite d'escrocs internationaux", a déclaré la société dans un communiqué.
"Le fondateur a été convoqué pendant 15 jours par les autorités pour assister à l'enquête." Il détient les clés privées de la plupart des portefeuilles froids de la plateforme. Comme la bourse ne peut actuellement pas traiter tous les retraits via ses hot wallets, elle a déclaré qu'elle avait décidé de suspendre tous les retraits.
Pendant ce temps, la plate-forme fermera tous ses services de négociation de gré à gré (OTC) en raison des risques associés aux incertitudes dans les politiques réglementaires chinoises, y compris les répressions nationales.
Le Conseil d'État chinois a annoncé en octobre une répression à l'échelle nationale des comptes bancaires et des cartes SIM qui pourraient être soupçonnés de fraude. "Les cartes SIM et les comptes bancaires frauduleux sont parmi les principales causes qui ont facilité de nombreuses escroqueries téléphoniques et informatiques", selon l'annonce.
Ce n'est pas le premier cas de ce genre en Chine. Le mois dernier, la bourse OKEx a dû suspendre les retraits pour la même raison: la saisie de l'un des principaux détenteurs par les autorités pour une enquête bancaire. OKEx a récemment repris ses activités normales.
Le resserrement des comptes bancaires et des cartes SIM en Chine affecte des milliers de personnes
Ceux qui veulent éviter de révéler leur identité lors de l'ouverture d'un compte bancaire ou d'une carte SIM, dont la plupart sont des escrocs, achèteraient des cartes SIM existantes au nom d'autrui, tout en ouvrant des comptes bancaires enregistrés sous le nom d'autrui. .
En raison de la forte demande pour ces comptes frauduleux, toute une industrie s'est développée pour créer et vendre ces comptes, dont certains sont obtenus par le vol d'identité. Après seulement deux semaines de l'annonce du Conseil des Affaires d'Etat, la police chinoise a arrêté plus de 4.600 65.000 personnes et confisqué environ XNUMX XNUMX cartes bancaires liées à des comptes bancaires frauduleux, selon un rapport de CCTV des médias d'Etat.
Ce rapport indique également que plus de 15.000 XNUMX personnes impliquées dans les crimes se sont vu interdire d'ouvrir un nouveau compte bancaire au cours des cinq prochaines années. Colin Wu, un journaliste chinois de l'industrie de la crypto-monnaie, a récemment déclaré que certains mineurs chinois de crypto-monnaie avaient peut-être eu du mal à échanger leurs bitcoins extraits (citation BTC) ou ETH (ETH) avec la monnaie fiduciaire chinoise avec laquelle payer les factures d'électricité en raison de la répression.
