Le juge Joel M. Cohen, qui a supervisé l'enquête du NYAG sur Bitfinex et Tether (ici citation en temps réel), condamné jeudi après une heure d'audience. L'avocat des sociétés de cryptographie a fait valoir que la demande de documents était trop large, tandis que le bureau du NYAG a fait valoir qu'elle était raisonnable, affirmant que Bitfinex n'avait pas envoyé suffisamment de documents malgré le temps écoulé depuis le début de l'affaire.
Cohen n'a pas fixé de date limite pour le moment où Bitfinex et Tether auraient dû produire ces documents, laissant la décision à un arbitre spécial, mais a déclaré qu'une date limite devrait encore être fixée.
Dans le cadre de son ordonnance du tribunal, il a prolongé une injonction qui expirerait dans les prochaines semaines, empêchant Tether de prêter des fonds à Bitfinex pendant les 90 prochains jours.
Cohen a ouvert l'audience en notant que le premier département - la cour d'appel qui a rejeté la dernière tentative de Bitfinex de classer l'affaire - avait spécifiquement limité le rôle qu'il pouvait jouer dans l'enquête en cours.
Lors de l'audience, il a refusé de prendre des décisions spécifiques limitant la portée de la demande de production du document. On s'attend à ce que les parties rapportent le programme au juge après que l'arbitre spécial a pris la décision.
"Littéralement impossible"
"Nous devrions être autorisés à rejeter les ordres", a déclaré Charles Michael, avocat au bureau de Steptoe et Johnson, qui représente Bitfinex dans une affaire en cours contre le bureau du procureur général de New York.
Michael est allé jusqu'à dire qu'il était "littéralement impossible de répondre" à toutes les demandes de documents, car le bureau du NYAG a demandé "tous les documents" concernant l'USDT. John Castiglione, consultant exécutif senior chez NYAG, a nié que le bureau recherche des documents sur les transactions USDT, affirmant que le département avait spécifiquement demandé des informations sur les commandes et les échanges, des documents sur la preuve d'achats, les déclarations de revenus et les relevés bancaires. banque - ce qu'il a appelé "les documents commerciaux de base". «S'il y a des documents qui n'existent pas ou des systèmes qui ne sont plus en place, les accusés devraient nous le dire», a-t-il déclaré.
Prolongation de l'interdiction de prêt pour Tether
Cohen a également examiné l'injonction pour empêcher Tether de prêter des fonds à Bitfinex, demandant à Castiglione de justifier l'extension. Le juge a répondu en disant que les défendeurs n'avaient pas encore expliqué ce qui était arrivé aux premiers 600 millions de dollars de Tether prêtés à Bitfinex et a affirmé maintenir l'injonction en vigueur au moins jusqu'à ce que de plus amples informations soient partagées.
Plus précisément, NYAG veut savoir où sont allés les fonds, si l'un des fonds est allé aux dirigeants de l'entreprise et pourquoi des transferts de Tether à Bitfinex étaient nécessaires. Castiglione a également déclaré que le maintien de l'injonction en place ne devrait pas nuire financièrement à Bitfinex, à condition que tout va bien.
«Ce que nous avons entendu, c'est que [Tether] a commencé comme une réserve d'attache de 2 milliards de dollars, [et est maintenant] une réserve d'attache de 14 milliards de dollars. Il semble donc peu probable que la perte de 150 millions de dollars soit catastrophique », a déclaré Castiglione.
