Alexei Navalny, le principal critique russe de l'administration actuelle du Kremlin, a reçu une quantité importante de crypto-monnaie sous forme de dons anonymes pour son ONG qui lutte contre la corruption. Les pièces numériques levées depuis le début de cette année se sont élevées à bien plus de 700,000 XNUMX $, aux prix d'aujourd'hui.
Cette semaine, l'édition russe de RT (chaîne de télévision) a rapporté que la fondation anti-corruption de Navalny (abréviation FBK en russe), qui enquête sur de prétendus cas de corruption très médiatisés en Russie, a reçu 109,6 BTC parmi les 1er janvier et 1er décembre 2019. La plupart des dons ont été effectués entre avril et septembre, pendant la période précédant les élections au conseil municipal de Moscou.
Une vérification assez rapide à l'aide de Block Explorer de Bitcoin.com montre que plus de 638 BTC ont été déposés jusqu'à présent (environ 4,5 millions de dollars aujourd'hui) et que la plupart de l'argent a déjà été retiré. Le solde actuel est d'environ 0,05 BTC après un total de 2.770 262,4 transactions. Selon RT, 2017 BTC ont été envoyés au portefeuille en 242,2 et XNUMX BTC ont été déposés l'année suivante.
FBK déclarée "agent étranger"
Les transactions dans le portefeuille électronique de FBK ont considérablement diminué depuis août, lorsque le comité d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert une procédure pénale contre des personnes impliquées dans la fondation anti-corruption. Seuls 1,47 ВТС avaient été déposés à la fin de ce mois. Les dons sont tombés à un total de 0,54 BTC jusqu'en octobre avant de revenir à 4,81 BTC en novembre.
L'enquête a été ouverte sur une allégation de "légalisation" de fonds illicites par l'ONG Navalny lors des manifestations de l'opposition à Moscou l'été dernier. Les enquêteurs russes soupçonnent que les membres de la fondation et les individus associés à ses activités sont responsables du recyclage de 1 milliard de roubles (plus de 15 millions de dollars) effectué au cours des trois dernières années.
Puis, en octobre, le ministère russe de la Justice a ajouté FBK à la liste des "agents étrangers". Selon le ministère, la fondation Navalny répond aux critères de cette définition tandis que l'organisation affirme n'avoir reçu aucun financement de l'étranger. Depuis l'adoption d'une loi spéciale régissant leurs activités en 2012, plus de 70 entités ont jusqu'à présent été répertoriées comme agents étrangers.
Selon la législation, un agent étranger peut être un particulier ou une organisation impliquée dans la politique russe mais qui reçoit des fonds d'entités étrangères. Ceux qui ont été classés comme tels sont tenus de déposer des états financiers réguliers, de rendre compte de leurs activités et sont soumis à des audits annuels.
La comptabilisation des revenus ou des dons reçus en crypto-monnaie est difficile en Russie où les pièces numériques n'ont pas encore de statut juridique. L'année dernière, un certain nombre de lois et d'amendements ont été introduits dans la Douma d'État. Mais l'adoption définitive de la loi principale, la loi sur les "actifs financiers numériques", a été reportée à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment des désaccords entre la Banque centrale russe et le ministère des Finances sur l'état des crypto-monnaies décentralisées.
