Le rapport publié par Chainalysis cite deux activités dans lesquelles elle a détecté des mouvements illégaux liés à ce type d'actifs numériques. L'un est le soi-disant commerce de blanchiment d'argent et l'autre est le blanchiment d'argent lui-même.
Les NFT sont des produits développés sous la technologie blockchain qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas remplaçables. Leur but est de créer des jetons au design unique, contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles dont le but est de servir d'unité d'échange et de réserve de valeur.
Ces actifs, généralement achetés et vendus sur des marchés spécialisés, servent à stocker des données sur la blockchain. De même, ils confèrent au propriétaire la pleine propriété des données stockées ou des moyens auxquels le jeton est associé.
Ces données peuvent être associées à divers projets impliquant des objets physiques, des vidéos, des images, des vidéos, de l'audio, des adhésions, entre autres et sont principalement construites sur les blockchains Ethereum et Solana. ETH et SOL dont on se souvient qu'il est possible de trader sur des plateformes telles que Bitcoin System.
Les NFT ont un fort potentiel d'abus
La société a déclaré suivre "un minimum de 44,2 milliards de dollars de crypto-monnaies envoyées aux contrats ERC-721 et ERC-1155 - les deux types de contrats intelligents Ethereum associés aux marchés et aux collections NFT - contre seulement 106 millions de dollars en 2020".
Chainalysis note qu'en raison de la popularité récente des NFT, le potentiel d'abus et d'activités criminelles de ces actifs augmente et estime que l'industrie devrait rendre les investissements NFT aussi sûrs que possible.
Les deux manières illicites de traiter les NFT sont le blanchiment du commerce des NFT dans le but d'augmenter artificiellement sa valeur, et le blanchiment d'argent, par l'achat de ce type d'actif numérique.
Le wash trading signifie que les NFT sont achetés par les vendeurs eux-mêmes pour gonfler leur valeur. Ils tentent ainsi de présenter sur le marché un profil financier trompeur de l'actif en termes de valeur réelle et de liquidité.
Il est possible de retracer le soi-disant "commerce de lavage"
Ce type d'activité illégale a souvent été une source de préoccupation pour l'industrie de la crypto-monnaie. Certains échanges de crypto-monnaie utilisent cette pratique pour faire croire que leurs volumes de trading de crypto-monnaie sont plus élevés.
Dans le cas des NFT, les ventes fictives d'un jeton donné tentent de tromper les utilisateurs pour qu'ils paraissent plus précieux qu'ils ne le sont réellement, en les vendant encore et encore à des portefeuilles contrôlés par le même fournisseur.
Un acheteur sans méfiance peut croire que l'actif est passé d'un collectionneur à un autre et être trompé par la valeur et l'intérêt présumés que le NFT a suscités sur le marché, explique Chainalysis.
Ces pratiques de trading trompeuses sont relativement faciles à réaliser car il existe "des plateformes de trading NFT qui permettent aux utilisateurs de trader simplement en liant leur portefeuille à la plateforme, sans avoir besoin de s'identifier".
Mais Chainalysis fait valoir qu'avec l'analyse de la blockchain, elle peut "suivre le commerce de lavage NFT en analysant les ventes de NFT aux adresses qui ont été autofinancées, ce qui signifie qu'elles ont été financées soit par l'adresse de vente, soit par l'adresse qui a initialement financé l'adresse de vente. ".
