La hausse de 300% de Bitcoin a relancé le marché gris chinois du commerce de crypto-monnaie, alertant les régulateurs des risques financiers.
La Chine a fermé les échanges locaux de crypto-monnaie en 2017, mettant fin à un marché spéculatif qui représentait 90% du commerce mondial de bitcoins.
Cela n'a pas arrêté le trading de Bitcoin
Les investisseurs onshore échangent désormais des bitcoins sur des plateformes d'échange chinoises qui se sont déplacées à l'étranger, notamment Huobi et OKEx. Les discussions commerciales chinoises autrefois dormantes sur les réseaux sociaux sont devenues plus encombrées.
"Je suis venu à la recherche d'opportunités d'investissement", a déclaré Paris Chang, qui a ouvert un compte avec l'échange de crypto-monnaie Binance le mois dernier.
Mettant de côté les inquiétudes concernant la volatilité et la récente liquidation, il a déclaré: "Ce marché n'est pas pour les âmes sensibles".
Les échanges de crypto-monnaie basés en Chine ne sont pas autorisés sur le continent, mais les gens peuvent facilement ouvrir des comptes et échanger en ligne s'ils téléchargent les détails de leur carte d'identité chinoise.
Des bourses comme Binance et MXC interdisent l'utilisation du yuan et n'autorisent que les échanges entre des paires de crypto-monnaies, telles que le bitcoin contre le stablecoin tether (citation en temps réel) lié au dollar.
Mais les investisseurs chinois peuvent utiliser les marchés peer-to-peer pour acheter des USDT en utilisant le yuan, le paiement étant effectué par carte bancaire ou par virement en ligne. Ce processus ne viole pas les lois chinoises.
Mais il semble que les Chinois transfèrent des capitaux à l'étranger avec des quotas officiels pour obtenir leur USDT, sous prétexte de faire des achats médicaux ou autres achats légitimes, a déclaré une source réglementaire à Reuters. L'échappatoire permet aux investisseurs de contourner les contrôles de capitaux stricts de la Chine.
La grande capitale chinoise quitte le pays
Le chien de garde du marché chinois des valeurs mobilières a demandé la semaine dernière à ses bureaux régionaux d'adopter un contrôle plus strict sur le commerce des crypto-monnaies, a déclaré la source, qui a une connaissance de première main de la question mais n'est pas autorisée à parler aux médias. Il a ajouté que les échanges enregistrés à l'étranger ne relèvent pas du mandat de Pékin.
Huang Mengqi, avocat du cabinet d'avocats Beijing DHH, a déclaré que l'incapacité des régulateurs à gouverner les échanges de crypto-monnaie offshore pourrait les aveugler sur les risques potentiels.
«Les gens ne peuvent pas être empêchés d'échanger des bitcoins, car la loi chinoise reconnaît la valeur des actifs virtuels. Tout ce qui a de la valeur devrait pouvoir changer de main », a déclaré Huang.
Cependant, le manque de données et d'informations pour les investisseurs sur ces échanges complique les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent de la Chine et réduit l'efficacité des contrôles des capitaux, a déclaré l'avocat.
En 2020, 17,5 milliards de dollars d'actifs numériques ont été acheminés des bourses chinoises vers des destinations à l'étranger, 53% de plus que l'année précédente, ce qui suggère une augmentation de la fuite des capitaux en provenance de Chine, a déclaré le cabinet de conseil PeckShield dans son rapport de lutte contre le blanchiment d'argent.
