sur le crypto
Les cybercrimes liés aux crypto-monnaies pourraient bientôt faire la une de nombreuses émissions de nouvelles, si l'histoire continue de se répéter beaucoup plus longtemps. L'industrie de l'arnaque en ligne, en fait, est toujours très vivante. Surtout si l'utilisation de Bitcoin pour effectuer des activités frauduleuses continuera d'augmenter.
Une arnaque bien organisée, mais qui s'est mal terminée
Parfois, les esprits derrière ces activités frauduleuses sont rapidement repérés, en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent suivre leurs mouvements. D'autres fois, ils bénéficient de la sécurité de leur identité cachée pendant une période prolongée avant d'être attaqués par la police. C'est le cas des cinq hommes qui avaient lancé une fraude liée au Bitcoin de 20 millions de livres sterling dans le confort de leur chambre d'hôtel dans le Lancashire pendant près de deux ans, avant d'être récemment arrêtés par les autorités.
Les cinq coupables ont récemment comparu devant le tribunal après avoir été reconnus coupables d'avoir profité d'une fissure dans une entreprise australienne Casey Block Services, selon Lancashiretelegraph.
Stephen Boys, 57 ans, est accusé de blanchiment d'argent. Jordan Robinson, 22 ans, a été accusé de détenir une partie des bénéfices illégaux de Bitcoin de l'équipe. Hanza Moosa Kambi, 33 ans, et Kelly Caton, 43 ans, sont accusées de complot en vue d'arnaquer une plateforme de crypto trading basée en Australie. Et James Austin-Beddoes, 26 ans, qui a acheté une propriété à partir du produit de la fraude Bitcoin, est également accusé de complot.
Les escroqueries liées à la crypto-monnaie sont à la hausse
Bien que le renforcement de la sécurité puisse contribuer grandement à limiter le niveau de ces crimes, la fraude liée à la crypto-monnaie est une pratique qui pourrait perdurer tant que l'industrie elle-même existe. Un problème majeur à résoudre dans le suivi des délinquants est la nature diversifiée de ces fraudes. Il est important de noter que les escroqueries Bitcoin sont différentes des escroqueries traditionnelles qui utilisent Bitcoin comme méthode de réception des paiements de leurs victimes.
Certains escrocs se font passer pour des propriétaires d'entreprise pour investir, d'autres à des imitateurs de grandes entreprises fintech, pour amener leurs victimes à leur faire confiance. Afin de contourner les tiers et les retards bancaires, Bitcoin est ensuite utilisé comme canal pour le transfert d'argent. À l'échelle mondiale, une bonne partie des deux escroqueries a été enregistrée au fil des ans.
La solution à la fraude liée au Bitcoin
Corriger les lacunes existantes n'est pas un travail que Bitcoin en tant qu'actif peut résoudre seul. Penser cela signifie penser que la fraude liée aux monnaies fiduciaires est causée par l'existence des monnaies elles-mêmes.
C'est un point de vue sur lequel le PDG de Binance a insisté lorsqu'il s'est récemment prononcé contre l'interdiction indienne de la crypto. Comme il l'a dit, Bitcoin n'est ni intrinsèquement bon ni mauvais, Bitcoin n'est qu'un moyen. Cependant, les autorités chargées de la protection des utilisateurs sont les mieux placées pour résoudre le problème.
