Binance Exchange, la plus grande plateforme mondiale de trading de devises numériques, ferait l'objet d'une nouvelle enquête des autorités fédérales américaines. Bien que l'enquête sur Binance ne soit pas un événement nouveau, les circonstances entourant l'effondrement de FTX Derivatives Exchange et le rôle du PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ont incité les procureurs à demander de nouvelles informations aux sociétés financières.
La nouvelle enquête a été déclenchée par les procureurs américains à Seattle, selon un rapport publié par le Washington Post au cours du week-end, selon deux sources qui ont examiné les assignations émises.
L'énorme part de marché de Binance a fait l'objet d'un examen minutieux au cours des 4 dernières années. Pour donner une idée de la taille de l'échange, selon les données de CoinMarketCap, il a enregistré un volume de transactions de 13,2 milliards de dollars en 24 heures. Cela se compare aux 1,86 milliard de dollars de Coinbase et aux 575 millions de dollars de Kraken, deux plateformes de trading qui ont continué à bénéficier de l'effondrement de leur principal rival, FTX US.
En plus du bureau du procureur américain à Seattle, le bras de blanchiment d'argent du ministère de la Justice et l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie sont également impliqués dans cette enquête.
"Comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à une refonte majeure de l'ensemble de l'industrie de la crypto-monnaie pour résoudre bon nombre des mêmes problèmes", a déclaré un porte-parole de Binance à Decrypt. "Cette industrie naissante s'est développée rapidement et Binance a démontré son engagement en matière de sécurité et de conformité grâce à d'importants investissements dans notre équipe, ainsi qu'aux outils et à la technologie que nous utilisons pour détecter et dissuader les activités illégales."
Binance fait l'objet d'un examen minutieux car le tweet du 6 novembre de CZ aurait déclenché la crise de liquidité qui a conduit FTX Exchange à la faillite.
Enquête Binance : les clients devraient-ils s'inquiéter ?
À l'heure actuelle, il ne semble pas y avoir de raison de paniquer pour la communauté Binance, car l'entité mère de Binance n'est pas une société américaine. Tout type d'accusation pourrait être porté contre Binance US, mais des sources affirment que les procureurs ne sont pas entièrement convaincus que les preuves dont ils disposent sont suffisantes pour porter plainte contre la plateforme de trading.
En ce qui concerne l'enquête en cours sur le rôle de CZ dans l'accélération de la disparition de FTX, le vétéran de la crypto-monnaie a toujours soutenu qu'un seul tweet ne suffisait pas à faire tomber une entreprise, à moins qu'elle ne soit déjà sur le point de s'effondrer. . Dans le tweet de CZ, il a révélé qu'il vendrait les jetons FTX de la bourse d'une valeur de plus de 600 millions de dollars.
Avec FOMO dans la communauté, le prix de la pièce TLT a chuté, exposant la fragilité des finances de FTX et d'Alameda Research, dont les bilans étaient principalement soutenus par la devise native de la bourse.
L'enquête de Binance remonte à 4 ans et implique plusieurs autres allégations, notamment qu'elle aurait permis aux résidents américains de négocier des produits dérivés sur sa plateforme mondiale. Binance a déclaré qu'il gérait ces enquêtes en coopérant avec les procureurs. La plate-forme de négociation compte également un certain nombre d'anciens fonctionnaires sur sa liste de paie pour l'aider à naviguer dans son paysage réglementaire complexe.
