L'Autorité israélienne pour le financement de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent devrait imposer de nouvelles réglementations sur divers produits financiers numériques, y compris les crypto-monnaies.
L'unité gouvernementale a exprimé l'espoir que la législation réduira l'utilisation des crypto-monnaies dans les activités criminelles et assurera un plus grand soutien aux investisseurs locaux.
Des normes claires pour les crypto-monnaies
Un récent rapport du Jerusalem Post indique qu'Israël a l'intention d'accroître la clarté dans le secteur des actifs numériques en appliquant les règles bancaires antiterroristes aux bitcoins et aux altcoins.
Auparavant, les autorités devaient dépenser des ressources importantes pour découvrir la fraude dans des domaines où les entreprises n'étaient pas tenues de déclarer tous les actifs financiers. Après la nouvelle politique, cependant, toutes les entreprises liées à la crypto-monnaie devront déposer des rapports comme les banques.
Shlomit Wagman, directrice de l'Autorité israélienne pour l'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (IMPA), estime que l'initiative devrait profiter au réseau financier du pays.
L'utilisation systématique de crypto-monnaies dans les activités criminelles devrait atteindre des niveaux inférieurs, car les terroristes et autres acteurs malveillants auront plus de mal à se cacher derrière des documents contrefaits. La politique se concentrera également sur les criminels qui utilisent des actifs numériques lorsqu'ils commettent des crimes contre l'humanité.
Les nouvelles règles aideront également les petites entreprises de crypto-monnaie à avoir une plus grande confiance dans la sécurité de leurs services, car les rapports promettent d'être plus accessibles et modernisés.
De plus, certaines transactions supérieures à 50.000 XNUMX NIS nécessiteront toujours une série de rapports. Le Hamas a-t-il renforcé les crypto-monnaies ?
Dans les pays considérés comme étant à haut risque de financement du terrorisme, les transactions supérieures à 5.000 XNUMX NIS devront également être déclarées.
Wagman a noté qu'un tiers des nations du monde ont déjà imposé des politiques similaires et qu'Israël ne devrait pas être laissé pour compte.
"L'application de la réglementation constitue un réel progrès pour l'économie israélienne, l'industrie Fintech et pour améliorer la concurrence financière" afin de fournir au public de meilleurs services ", a-t-il conclu.
Israël a lancé de nombreuses actions ces derniers mois pour mettre fin à l'utilisation de monnaies numériques dans des activités illégales.
Par exemple, en juillet de cette année, l'Office national israélien pour le financement du terrorisme a ordonné la confiscation de 84 adresses cryptographiques considérées comme liées au groupe militant palestinien - Hamas. Des sources ont révélé que les portefeuilles contenaient plus de 7,7 millions de dollars en devises numériques.
Pour l'ordre d'enlèvement, il est devenu clair que Tether (citation USDT) était l'atout préféré de l'organisation terroriste. D'autres comprenaient Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) et même le "meme coin" Dogecoin (DOGE).
