Travailler avec une forte coopération internationale pour réglementer le bitcoin (citation BTC) et le secteur de la crypto-monnaie est la principale recommandation offerte par le procureur général américain Merrick Garland au président Joe Biden.
Le message de Garland fait partie du rapport préparé par le ministère de la Justice des États-Unis, publié le 6 juin en réponse au décret émis par le président.
Dans son message, l'agence déclare la nécessité pour les organisations nationales américaines et les agences étrangères de prévention du crime de travailler de manière coordonnée pour réguler correctement l'écosystème.
Le document met également en évidence le problème de la criminalité liée aux crypto-monnaies compte tenu de leur adoption croissante.
Pour cette raison, le procureur général considère qu'il est essentiel de partager davantage d'informations avec les forces de l'ordre étrangères. Une meilleure collaboration aidera à "éviter la duplication des efforts qui gaspille les ressources d'enquête", conseille le président Biden.
Comme indiqué dans le décret, l'utilisation croissante des actifs numériques dans le secteur financier mondial a de profondes implications pour les investisseurs, les consommateurs et les entreprises et augmente le risque de crimes tels que le blanchiment d'argent, les rançongiciels, le financement du terrorisme, la fraude et le vol et le contournement des sanctions. - Merrick Garland, procureur général des États-Unis. LE DOCUMENT AJOUTE QUE LES ETATS-UNIS
Le document ajoute que le ministère de la Justice a déjà commencé à collaborer avec le département d'État, le département du Trésor, le département de la Sécurité intérieure, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Les efforts visent maintenant à déterminer comment renforcer au mieux la coopération internationale en matière de détection et de répression. L'idée est d'étendre la capacité opérationnelle et de combler les lacunes réglementaires entre les différentes juridictions.
Coopération internationale : une stratégie pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
Selon le rapport, la coopération internationale est une stratégie importante pour pouvoir "surmonter les obstacles que les caractéristiques du bitcoin et d'autres crypto-monnaies posent aux efforts des forces de l'ordre et lutter contre leur utilisation abusive".
Pour le procureur et le ministère de la Justice, une stratégie internationale est essentielle pour "détecter, enquêter, poursuivre et autrement arrêter les activités criminelles impliquant des actifs numériques".
Il explique, à cet égard, que les crimes facilités par l'utilisation de crypto-actifs sont beaucoup plus difficiles à poursuivre que ceux commis avec du papier-monnaie.
"Les acteurs criminels exploitent les caractéristiques d'innovation, de décentralisation et d'anonymat des crypto-monnaies pour faciliter la conduite criminelle aux quatre coins du monde", observent-ils.
De nombreux crimes (y compris le blanchiment d'argent, l'utilisation de rançongiciels, le financement du terrorisme et l'évasion des sanctions) peuvent être commis beaucoup plus rapidement car ils ne passent pas par les intermédiaires financiers traditionnels, qui ont des règles pour signaler les transactions suspectes. - Rapport du ministère de la Justice.
Malgré cela, les avantages des plateformes blockchain sont mis en avant. En effet, les transactions sont "enregistrées en permanence dans des registres distribués publiquement et disponibles sur Internet".
Cela crée plus d'opportunités pour les forces de l'ordre de "suivre l'argent d'une manière qui n'est pas possible avec les systèmes financiers traditionnels", indique le rapport.
Le rapport du ministère de la Justice représente l'une des premières réponses des agences américaines à la demande du président.
Par le biais du décret exécutif, Biden en mars dernier a demandé aux agences fédérales du pays d'évaluer les risques et les opportunités que les crypto-monnaies représentent pour la sécurité nationale des États-Unis et leur impact sur l'économie nationale.
