La police nationale espagnole a détecté une augmentation des escroqueries commises avec des crypto-monnaies telles que le bitcoin (à échanger sur Bitcoin System), avec une plus grande attention à la région de Murcie, dans le sud-est du pays. Il a ensuite proposé une série de recommandations aux utilisateurs pour éviter de tomber dans le panneau.
Selon le sous-inspecteur de la police nationale de Murcie, Diego Seral, la plupart des escroqueries et fraudes qui ont été commises ont impliqué BTC, la première crypto-monnaie.
Cela est probablement dû à la popularité et à la pertinence de cet actif par rapport à d'autres existants
Le responsable de l'application des lois, cependant, n'a pas fourni de chiffres exacts sur l'augmentation des signalements d'escroqueries à la crypto-monnaie.
Lors d'une conférence de presse, Seral a rappelé les "nombreux avertissements" émis par la Banque d'Espagne et la Commission nationale du marché des valeurs mobilières concernant les investissements dans les crypto-monnaies et leurs risques présumés. Ceci, en partant du fait que les escrocs "offrent généralement des rendements élevés et un risque zéro" aux investisseurs. "Et absolument personne ne peut donner de telles garanties", a-t-il précisé.
Le responsable a déclaré que les escrocs entrent souvent en contact direct avec leurs victimes via les téléphones ou les réseaux sociaux, il a donc exhorté "méfiez-vous des investissements qui donnent de bons rendements au début mais finissent par perdre tout l'argent investi".
"Vous ne devez jamais faire confiance aux gestionnaires qui souhaitent gérer leurs actifs et il est très important de ne jamais donner le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre portefeuille de crypto-monnaie. Méfiez-vous également des commerçants en ligne ou des plateformes qui n'acceptent que les paiements en crypto-monnaie », a déclaré le policier.
Dans le cas où une personne finirait par se faire arnaquer, Seral recommande de « rassembler toutes les informations de transaction, documents signés, clés, mots de passe, e-mails » et de le signaler à un commissariat de la Police nationale pour formaliser la plainte. .
La montée des escroqueries aux crypto-monnaies en Espagne survient à un moment où les autorités du pays ont réussi à démanteler les gangs dédiés à ce crime. Fin 2022, une dizaine de personnes liées à un groupe ayant fraudé plus de 200.000 XNUMX euros en crypto-monnaies ont été interpellées.
En décembre 2022, le chef d'une prétendue arnaque mondiale à la crypto-monnaie, qui avait réussi à lever 2,4 milliards d'euros d'actifs virtuels, a également été arrêté en Espagne.
L'augmentation du nombre d'escroqueries en Espagne a été telle qu'une association de personnes touchées par les escroqueries à la crypto-monnaie a été créée en janvier de cette année, organisée par le cabinet d'avocats Vázquez Abogados, basé dans la ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne.
Comment éviter les arnaques aux bitcoins et aux crypto-monnaies ?
Les escroqueries à la crypto-monnaie ne sont pas nouvelles et existent depuis la création de l'écosystème. Cependant, il existe des moyens d'empêcher les utilisateurs de tomber dans le panneau.
Comme nous l'avons expliqué dans notre Cryptopedia, l'éducation, la recherche, le jugement et la méfiance sont des éléments clés qui permettent à quiconque de protéger ses fonds en crypto-monnaie. Dans cet article, nous plongeons dans les conseils pour éviter d'être victime d'escrocs potentiels.
