La troisième plus grande arnaque Ponzi de l'histoire, Plus Token Wallet, pourrait être responsable de la baisse des prix que Bitcoin a constatée la semaine dernière. Selon un analyste, la liquidation massive de l'arnaque Plus Token a provoqué un effet anormal sur le marché, entraînant une pression accrue sur les ventes qui a forcé les mineurs à capituler beaucoup plus tôt que prévu.
Le schéma chinois de Ponzi a peut-être rompu le cycle du marché de la cryptographie
Le marché des crypto-monnaies a été pris au dépourvu lorsque, contrairement aux prévisions les plus populaires, le prix de Bitcoin a chuté de son cours haussier et est tombé à 6.600 $. Cependant, le ralentissement du marché n'a pas été une surprise pour ceux qui ont suivi les développements autour de PlusToken, l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi dans le secteur des crypto-monnaies.
En août, CryptoSlate a averti les lecteurs que les auteurs de l'arnaque PlusToken pourraient inonder le marché avec du BTC volé et des prix bon marché à leur sortie.
Selon Ergo, analyste indépendant de la chaîne, c'est exactement ce qui s'est passé. L'analyste a exploré en profondeur les avoirs Bitcoin de PlusToken, car la plupart des rapports publics estiment que la société détenait environ 200.000 XNUMX BTC.
Après avoir comptabilisé les fonds cachés et les devises mixtes, l'analyste a découvert que la société détenait environ 187.000 XNUMX BTC. Néanmoins, il a déclaré qu'un groupe distinct d'adresses capturées avec des fonds auto-transférables pourrait augmenter considérablement ce nombre.
Une seule adresse, soupçonnée de collecter des modifications pour effectuer des paiements BTC à Huobi, a liquidé plus de 22.000 1100 BTC en novembre seulement, avec une moyenne d'un peu plus de XNUMX BTC par jour.
Pas de fin en vue pour la décharge BTC de PlusToken
Si toutes les adresses que l'analyste a trouvées associées à PlusToken continuent de télécharger leur BTC au même taux, il y a peu de chances que le BTC reste au-dessus du niveau de 6.000 XNUMX $.
Selon les estimations d'Ergo, il y a encore environ 58.000 1000 BTC en pièces non mélangées actuellement dans les adresses associées à PlusToken. S'ils continuent de vendre entre 1500 et XNUMX BTC par jour, la tendance à la baisse pourrait durer bien plus d'un mois.
Étant donné que Huobi est la bourse dans laquelle la plupart des BTC de PlusToken ont été liquidés, beaucoup ont souligné qu'il semblait difficile de croire que la bourse n'était pas au courant de l'énorme afflux de bitcoins ces derniers mois.
Construit sur les ruines de BitConnect, PlusToken a pris d'assaut le marché asiatique, rapportant jusqu'à 3 milliards de dollars en diverses crypto-monnaies, y compris BTC et ETH. Le portefeuille mobile a été promu en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est en tant que crypto-dépositaire qui a promis des rendements mensuels de 6 à 18% par le biais de l'arbitrage, du commerce et de l'exploitation minière.
Alors que six des dirigeants de PlusToken ont été arrêtés en juillet, l'escroquerie s'est poursuivie tout au long de l'été et se poursuivra très probablement jusqu'en 2020 si des échanges majeurs tels que Huobi ne mettent pas en œuvre des mesures qui empêcheraient les liquidations.
