La nouvelle liste d'avertissement publiée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a présenté les noms de plusieurs nouvelles sociétés de technologie financière et de cryptographie.
Le régulateur britannique officiel traitant avec plus de 58,000 XNUMX sociétés de services financiers a divulgué les détails de ces sociétés qui ne sont pas autorisées ou utilisent les noms clonés de sociétés connues et réglementées. Certains des derniers ajouts à cette liste sans cesse croissante sont Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund et Olympius Global.
La liste d'avertissement de la FCA met en garde contre le clone d'Ignis Markets
Le régulateur a publié un avis sur le marché américain animé investissements du Royaume-Uni et a conseillé aux investisseurs de veiller à ne pas être la proie des tactiques d'escroquerie que ces sociétés frauduleuses utilisent couramment.
L'annonce précise qu'un fraudeur du nom d'Ignis Markets propose des produits et services financiers à travers le pays sans autorisation. Par conséquent, la FCA a exhorté les investisseurs à se méfier des entreprises suspectes qui cachent des escrocs qui tentent de tromper les investisseurs pour qu'ils dépensent de grosses sommes d'argent avec des promesses de meilleurs rendements, a déclaré la FCA dans l'annonce.
Plus surprenant, la liste d'avertissement de FCA comprend des entreprises liées à la crypto-monnaie qui offrent des services d'investissement illégitimes à des clients au Royaume-Uni. En particulier, une société de trading de crypto-monnaie particulière est mise en évidence qui offre un effet de levier jusqu'à 200x.
Toutes les sociétés de fintech et de crypto-monnaie doivent recevoir une autorisation de notre part avant d'étendre leurs services aux clients au Royaume-Uni. Mais en réalité, certains les proposent alors que le processus d'approbation est toujours en cours, et d'autres effectuent intentionnellement des activités irrégulières et souvent frauduleuses, a déclaré la FCA.
Méfiez-vous des appels surprise
Faisant la lumière sur l'entreprise qui clone consciemment les marchés Ignis approuvés par la FCA, l'autorité financière a déclaré que celui qui est derrière cette arnaque a trouvé des moyens d'approcher les utilisateurs pour les convaincre qu'il s'agit de services authentiques et vérifiés.
Cela représente un exemple parfait d'une société clone, a expliqué FCA. Toute personne au Royaume-Uni doit se méfier de cette tactique couramment utilisée dans laquelle un appel surprise est reçu d'une entreprise qui se présente avec un nom et un numéro de référence véritablement existants. C'est un canular.
Nous devons être très prudents, a insisté la FCA. Pendant ce temps, l'autorité britannique de contrôle financier a récemment veillé à ce que les entreprises de crypto-monnaie ne respectent pas les dernières directives Know-Your-Customer (KYC) et anti-blanchiment (AML).
Par conséquent, dans un effort pour réprimer le financement du terrorisme et les activités du marché noir, la FCA britannique a annoncé plus tôt cette année qu'elle superviserait les obligations réglementaires suivies par les sociétés de cryptographie et veillerait à ce qu'il n'y ait pas de défauts.
Ce modèle d'escroquerie mis en évidence par les autorités britanniques est le même que celui utilisé dans n'importe quelle juridiction, donc tout le monde doit toujours faire preuve de prudence et de vigilance avant de se lancer dans un investissement.
