La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé sa première action contre la tristement célèbre escroquerie de crypto-monnaie «pump-and-dump». Il l'a fait avec des sanctions pécuniaires et civiles, ainsi qu'avec des ordonnances et des injonctions.
Dans un communiqué publié le lundi 18 juillet 2022, la CFTC rapporte que le juge John Koeltl du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu une ordonnance par consentement et une injonction permanente, ainsi qu'une amende civile et une juste réparation à Jimmy Gale Watson, Jr. qui aurait agi aux côtés de John McAfee, décédé l'année dernière, pour escroquer des centaines de personnes.
Selon la CFTC, Gale Watson, Jr. a travaillé côte à côte avec McAfee sur un stratagème qui a été signalé comme une arnaque en mars 2021. Selon l'agence, les deux personnes cachaient des positions monétaires et faisaient la promotion "trompeuse" de jetons sur les réseaux sociaux. médias médias comme un investissement à long terme, qui ont ensuite été vendus pour plus de 2 millions de dollars de profit, selon la CFTC elle-même.
Pour cela, Gale Watson Jr. devra rembourser intégralement "tous les bénéfices du programme". De plus, il devra payer une amende civile du même montant. En outre, il lui sera interdit de négocier sur les marchés dérivés et de s'inscrire auprès de la CFTC.
Qu'est-ce que le pompage et le vidage ?
Le pump-and-dump est un stratagème dans lequel les escrocs diffusent de fausses informations sur un actif particulier, au prix de stimuler l'intérêt des investisseurs et de faire grimper le prix. Les escrocs liquident ou vident ensuite l'actif au prix artificiellement gonflé avant que le prix ne baisse, gardant les fonds en question pour eux-mêmes.
Ce type d'escroquerie a explosé en 2018 lorsque les offres initiales de pièces (ICO) ont émergé. À l'époque, de nombreux cas de projets disparaissant sans laisser de trace ont été signalés après avoir levé des milliers de dollars auprès d'investisseurs, ce qui a attiré la plus grande attention des régulateurs.
Selon l'agence gouvernementale américaine CFTC, il s'agit d'un stratagème "frauduleux et manipulateur", susceptible d'être "plus grave" lorsqu'il cible des investisseurs particuliers "plus vulnérables", qui sont pour la plupart leurrés par de mauvais acteurs qui "ils promettent des richesses rapides". Depuis 2018, l'agence gouvernementale dénonce l'existence de tels dispositifs.
