L'Unidad de Información Financiera (UIF) argentine, qui s'occupe des risques de blanchiment d'argent, envisagerait d'ajouter les entreprises de crypto-monnaie à la liste des entreprises qui doivent déposer des rapports AML.
Si ces règles sont adoptées, elles auront un impact significatif sur la manière dont les sociétés de crypto-monnaie traitent avec les régulateurs en Argentine. Ces entreprises sont actuellement tenues de suivre les directives de déclaration fiscale pour 2019 uniquement.
Selon une source proche de la situation, la nouvelle loi devrait entrer en vigueur en 2022. Les entreprises de cryptographie seront tenues de suivre les normes KYC et de signaler les transactions de crypto-monnaie inhabituelles.
Les Argentins travaillant dans l'industrie de la crypto-monnaie ont critiqué une potentielle restriction anti-crypto introduite par l'accord du FMI.
L'accord, qui limite et fournit plus de ressources à l'Argentine pour payer sa dette de 45 milliards de dollars envers le FMI, suggère également une série de mesures destinées à étouffer la croissance de l'industrie de la cryptographie dans le pays.
Selon certains dans le pays, cela implique la mise en œuvre de règles et de mesures susceptibles de freiner l'adoption des crypto-monnaies dans le pays.
Suite à des rapports sur les réglementations ciblant les crypto-monnaies, une organisation à but non lucratif appelée Bitcoin Argentina a écrit au gouvernement pour demander toutes les données concernant la mise en œuvre de ces nouvelles mesures conçues pour étouffer l'adoption du bitcoin dans le pays.
Franco Bianchi, CMO de Lemon, une startup argentine fournissant des solutions de paiement par crypto-monnaie, a déclaré :
"Travailler dans un contexte de règles claires qui encouragent l'adoption des crypto-monnaies".
Un autre passionné de crypto-monnaie bien connu, Franco Amati, a déclaré qu'il pensait que cela visait à étouffer un éventuel effort de financement du bitcoin, comme celui qu'El Salvador envisage.
Ce n'est pas la première fois qu'un régulateur chargé de lutter contre le blanchiment d'argent cible les sociétés de cryptographie.
La Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni a mis en place une politique similaire en mars 2021.
Les entreprises de crypto-monnaie - telles que déterminées par la FCA - ont été obligées de soumettre des rapports annuels sur la criminalité financière depuis lors, qui incluent des statistiques sur le nombre de rapports d'activités suspectes soumis au cours de cette période.
Les États-Unis et l'Union européenne ont récemment apporté des modifications réglementaires importantes aux politiques de crypto-monnaie.
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