Parmi les raisons qui expliquent l'aversion toujours forte des institutions politiques et monétaires, ainsi que du monde de la finance traditionnelle, Bitcoin, il y a surtout son mauvaise réputation. Selon beaucoup, en fait, la reine des crypto-monnaies ne serait rien d'autre qu'une vraie blanchisserie pour de l'argent provenant d'activités illégales. L'arrêt en question a été rendu en 2017 par Davide Serra, le fondateur d'Algebris, et a été partagé par de nombreux autres financiers et politiciens depuis lors.
Quelle est la part de vérité dans ce que Serra a dit? En fait, il y a quelque chose de concret, étant donné que la CTB est depuis longtemps propulseur pour le soi-disant Darknet, mais il semble que la situation ait radicalement changé depuis l'anathème du financier italien.
Les données de Chainalysis
Démontrer le changement soudain de cadre reviendrait en particulier à rapport publié par la société de renseignement blockchain Réduction de la chaîne, selon lequel les transactions illicites représentent désormais moins de 1% de tous les transferts qui ont eu lieu sur le réseau Bitcoin en 2018. Pour comprendre la valeur des données en question, rappelez-vous simplement qu'en 2012, ce pourcentage était d'environ 7%.
Naturellement, les analystes ont essayé de comprendre les raisons qui ont conduit à cette évolution, suite à laquelle déjà en 2017, il a indiqué dans Monero et Zcash les monnaies virtuelles préférées par Darknet. Conclure que fondamentalement celui de l'anonymat assuré par Bitcoin n'était rien de plus qu'une légende urbaine, car toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain et pour toujours. Dans la pratique donc, la CTB agirait au mieux comme un alias.
Selon Danny Scott, Bitcoin serait une mauvaise option pour les cybercriminels
Sur la base des données publiées par Chainalysis, Danny Scott, PDG de la bourse coincorn est, a fait valoir que la reine des crypto-monnaies serait désormais un mauvais choix pour ceux qui mènent des activités illégales sur le Web. Un jugement cependant pas partagé par ceux qui persistent encore dans ce type d'opération qui, s'ils diminuent en nombre, augmentent cependant du fait de la valeur de la valeur déplacée, venir sur le 2018 à la amende 515 million de dollars.
Pour tenter de contrer ce phénomène, les outils à la disposition des autorités se sont affinés entre-temps. Comme le montre la récente condamne à 6 ans et demi d'emprisonnement imposé à Gary
Davis, un Irlandais des années 31 accusé et reconnu coupable d’avoir servi de modérateur pour le forum Silk Road entre mai et juin 2013, avant d’assumer les fonctions d’administrateur de site entre juin et octobre de la même année.
La nouvelle a été publiée par Newstalk, qui a également précisé comment les autorités américaines ont vérifié l'exécution de plus d'un million et demi de transactions sur la route de la soie entre janvier 2011 et octobre 2013, pour une valeur totale de plus de 213 millions dollars. Dans ce cadre, il a également été possible de vérifier le blanchiment de 19 millions de dollars provenant du trafic de drogue par un trafiquant arrêté.
