Cas d'escroqueries présumées impliquant des investissements en bitcoins (découvrez comment acheter des bitcoins) et d'autres crypto-monnaies qui promettent des taux de rendement élevés continuent d'être à l'ordre du jour.
Le tour de faire face à la justice est venu pour une plateforme baptisée Nimbus, créée en 2020 et basée à Malte. L'enquête vient d'être reprise par l'Audiencia Nacional espagnole sur décision de la Cour suprême de ce pays.
La société est accusée d'avoir dirigé un système pyramidal d'une valeur de près de 140 millions de dollars, selon un rapport médico-légal de la Guardia Civil, qui a laissé 4.000 XNUMX personnes touchées, selon un journal local.
De plus, la société est accusée d'utiliser les crypto-monnaies de ses investisseurs et de les échanger contre ses propres jetons appelés NBU et GNBU, qui sont basés sur le réseau Ethereum. Au moment de la rédaction, les jetons susmentionnés sont au prix de 0,011 USD et 0,10 USD respectivement. Ce dernier est en baisse de 14,62% au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap.
Ce qui précède signifierait que la société Nimbus a échangé BTC et le stablecoin USD Tether (USDT), une crypto-monnaie également gérée par les utilisateurs, contre des jetons d'une valeur notoirement inférieure.
Les accusations portées contre l'entreprise pourraient inclure le racket, le blanchiment d'argent et l'organisation criminelle. Nimbus offrait des rendements entre 7 % et 15 % par mois. Il a également déclaré que les investisseurs ne subiraient pas de pertes, mais depuis 2020, il a cessé de respecter ses engagements de paiement, déclenchant une action en justice.
Tout a commencé en 2021
Apparemment, les problèmes juridiques de Nimbus sont survenus en 2021, lorsqu'un tribunal de Huelva, une ville du sud de l'Espagne, a reçu une plainte de l'avocat Carlos Aránguez, qui représente 150 personnes touchées par l'escroquerie présumée de l'entreprise.
Selon un rapport des médias locaux, Nimbus a déclaré qu'Aránguez avait lancé une campagne de diffamation pour attirer plus de clients. Le site Web de l'avocat montre qu'il représente les victimes d'autres systèmes pyramidaux présumés en Espagne à partir de plateformes telles que Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, entre autres.
En effet, plus tôt cette année, Aránguez a fondé l'Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Une organisation à but non lucratif qui cherche à diffuser les connaissances sur le bitcoin et les crypto-monnaies et, en outre, à protéger ceux qui utilisent ces actifs numériques.
Aránguez n'est pas le seul à défendre les personnes touchées par Nimbus, il y a aussi LABE Abogados. Selon leur site internet, le nombre de personnes concernées pourrait atteindre 32.000 100 avec des dégâts pouvant dépasser les XNUMX millions d'euros.
"Nimbus a affirmé que grâce à un système d'arbitrage sophistiqué basé sur le logiciel Avalon App, ils pouvaient garantir des rendements mensuels bien supérieurs au marché d'environ 7 et 15% systématiquement pour le seul fait de déposer nos crypto-monnaies à l'adresse du portefeuille Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus est un "chiringuito financier"
Jusqu'à présent, le Tribunal national se limitait à analyser les données et les informations fournies par le tribunal de Huelva, mais cela n'a guère changé. Pour la Commission espagnole de la sécurité et des changes (CNMV), Nimbus n'est même pas digne de confiance, il est classé comme un "chiringuito financier", car il n'est pas autorisé à fournir des services d'investissement.
La société nie les allégations et affirme faire confiance aux tribunaux et aux institutions judiciaires espagnols pour déterminer la vérité. Il a fait part de son intention de coopérer avec les autorités espagnoles et assure qu'il répondra à toutes les questions.
Des cas d'escroqueries à la crypto-monnaie surviennent souvent en Espagne, en grande partie en raison de la popularité du bitcoin dans ce pays. Ce média a récemment rapporté que l'Espagne était au cinquième rang en Europe avec le plus grand volume de transactions de crypto-actifs avec près de 60 milliards d'euros en 2021. Quelque chose qui plaît à ceux qui cherchent à profiter des personnes qui cherchent à investir dans une industrie encore naissante.
