Le propriétaire d'un échange de crypto-monnaie roumain désormais fermé appelé CoinFlux a plaidé coupable d'avoir blanchi environ 1,8 million de dollars dans un plan frauduleux impliquant de fausses publicités eBay et un lave-auto.
La stratégie contre la fraude
Vlad-Calin Nistor et 14 autres accusés, dont un propriétaire de lave-auto, ont tous reconnu avoir été coupables devant le tribunal de district de l'Est du Kentucky pour leur implication dans un plan de cyber-fraude mal conçu qui a volé des millions de dollars aux résidents aux États-Unis, la vente de biens qui n'existaient pas réellement.
À partir de 2013, les défendeurs ont commencé à diffuser de fausses annonces sur des sites comme eBay et Craigslist pour divers articles, notamment des voitures. Le groupe prétendait souvent faire partie du personnel militaire américain qui devait vendre ses actifs avant de commencer une période de service.
Ils ont même créé un faux centre d'appels pour atténuer les préoccupations que les victimes pourraient avoir au sujet des publicités. Après que la victime a envoyé le paiement, le groupe a commencé le transfert d'argent des États-Unis vers la Roumanie.
La plupart du temps, cela a été fait en convertissant des fonds illicites en crypto-monnaies, généralement des bitcoins, en transférant la somme sur la plate-forme de crypto-monnaie CoinFlux, où elle serait ensuite échangée contre de la monnaie locale.
Selon un communiqué publié par le ministère de la Justice des États-Unis, le chef de projet était Bogdan-Stefan Popescu, le propriétaire du lave-auto de Bucarest. Il a donné des instructions à Nistor et Coinflux pour le transfert de fonds illicites en bitcoins et certains comptes bancaires, qui étaient généralement ouverts avec les noms de ses employés et des membres de sa famille.
L'illusion d'être introuvable grâce aux monnaies numériques
"Grâce à l'utilisation des monnaies numériques et des stratégies organisationnelles transfrontalières, ce groupe criminel pensait que c'était hors de portée des forces de l'ordre", a déclaré Michael D'Ambrosio, directeur adjoint du Secret Service Investigation Office. des États-Unis.
En décembre 2018, Nistor a été arrêté sur mandat international pour blanchiment d'argent, fraude et participation au crime organisé. Avec les autres accusés, il a été rapidement extradé vers les États-Unis le mois suivant.
Au moment de son arrestation, l'avocat de Nistor a déclaré à la cour d'appel roumaine qu'il n'y avait aucun moyen de prouver que les bitcoins en question provenaient d'activités criminelles.
CoinFlux s'est présenté comme une plate-forme de marché ouverte 24h / XNUMX qui a fourni une passerelle fiduciaire locale pour les commerçants roumains. L'échange s'apprêtait à fêter son troisième anniversaire sans frais de transaction, moins d'une semaine avant l'arrestation de Nistor.
Cinq jours plus tard, à la suite de l'arrestation de Nistor, le compte Twitter de CoinFlux a déclaré qu'il était "dans la malheureuse situation d'arrêter temporairement tout échange de monnaie numérique".
Dans un article, le responsable marketing de CoinFlux a déclaré que leurs comptes bancaires avaient été gelés et avaient temporairement refusé l'accès au site pour une "enquête inattendue". Les 15 accusés attendent désormais leur condamnation.
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