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Selon un extrait de recherche intitulé «2021 Crypto Crime Report» de la société de recherche sur la blockchain Chainalysis, publié lundi, les marchés en ligne qui fournissent des produits illégaux tels que des drogues et de faux identifiants ont reçu une quantité record de crypto-monnaie en 2020, égale à 1,7, XNUMX $ milliard.
La Russie, les États-Unis, l'Ukraine et la Chine étaient les principales zones de trafic d'argent vers ces plateformes. Les marchés Darknet reçoivent la majeure partie de l'argent via des marchés cryptographiques peer-to-peer et des échanges centralisés, explique Chainalysis. En 2020, l'utilisation d'échanges centralisés a encore augmenté, tout comme les services de mixage, qui permettent de masquer les parties d'une transaction de crypto-monnaie.
Le marché de la drogue noire
Le rapport répertorie 10 pays dont les citoyens interagissent le plus activement avec les marchés sombres: la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, la Chine, le Royaume-Uni, le Venezuela, le Vietnam, la Turquie, l'Inde et l'Allemagne. Ensemble, ces pays ont dépensé environ 538 millions de dollars sur les marchés illégaux en 2020, tandis que les revenus des mêmes marchés ont totalisé 403 millions de dollars, a déclaré Chainalysis.
Les Russes ont envoyé environ 169 millions de dollars sur divers marchés du darknet et ont reçu 119 millions de dollars de ces sites. Les Américains arrivent en deuxième position, avec 115 millions de dollars envoyés et 64 millions de dollars reçus. En troisième lieu, les Ukrainiens ont envoyé 47 millions de dollars et ont reçu 52 millions de dollars.
«En général, le médicament est cultivé ou produit en Amérique latine et en Asie et consommé en Amérique du Nord et en Europe du Nord et de l'Ouest», indique le rapport. «Les vendeurs et les administrateurs de Darknet blanchissent généralement des fonds via des services de crypto-monnaie - souvent des courtiers de gré à gré (OTC) - en Chine ou en Europe de l'Est. Nous pouvons voir une partie de cette activité dans les données de la blockchain associées aux transactions du marché darknet. "
Hydra
Le plus grand marché de l'industrie est de loin Hydra, un marché de la drogue en langue russe qui a empoché 75% de l'ensemble des revenus du marché noir mondial, a déclaré Chainalysis. Hydra a été principalement responsable de la croissance rapide du marché sombre à l'échelle mondiale au cours de l'année écoulée, tandis que les revenus des autres marchés n'ont pas changé de manière significative entre 2019 et 2020.
En décembre 2019, Hydra a annoncé qu'elle se développerait dans d'autres régions du monde et qu'elle organiserait une vente de jetons de 146 millions de dollars. Cependant, le plan a été mis en attente en raison de la pandémie de coronavirus. Selon la société de données Crystal Blockchain de Bitfury, actuellement les adresses bitcoin (acheter des bitcoins) d'Hydra détiennent plus de 521 BTC, d'une valeur de plus de 18 millions de dollars. Depuis 2011, Hydra a envoyé et reçu plus de 439.000 15,2 BTC (XNUMX milliards de dollars).
La limite de données
Chainalysis étudie divers aspects de la géographie de l'utilisation de la crypto-monnaie depuis plusieurs années, bien que la société admette que localiser des actifs numériques dans le monde entier est une tâche difficile avec plusieurs limites. Pour ce type d'analyse, Chainalysis examine des données telles que le trafic Web sur des services particuliers via SimilarWeb, les fuseaux horaires dans lesquels les transactions ont lieu, les monnaies fiduciaires impliquées, les langues et l'emplacement du siège du service.
