La société cotée avec son propre Actions Nasdaq qui aurait utilisé 83 tonnes de faux lingots d'or comme garantie pour obtenir des prêts d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars auprès de plusieurs institutions financières chinoises est maintenant en défaut et fait face à de multiples poursuites.
2 milliards de dollars de faux or
Il s'agit de Kingold Jewelry Inc. dont le siège est à Wuhan, en Chine, mais cotée au Nasdaq aux États-Unis sous le symbole KGJI, la société impliquée dans le scandale du faux or. Après l'annonce de la nouvelle, la société chinoise a informé le Nasdaq dans un communiqué qu'elle avait reçu des avis d'insolvabilité d'environ 10 milliards de RMB (1,44 milliard de dollars) de sept prêteurs chinois.
Ces prêts étaient adossés à des lingots d'or qui se sont avérés être un alliage de cuivre doré. La Bourse de l'or de Shanghai (SGE) a également révoqué l'adhésion à Kingold et les autorités chinoises ont ouvert une enquête pour fraude.
De plus, une série de poursuites ont été intentées contre Kingold alors que le cours de l'action de la société avait chuté de 24,11% le 29 juin à la suite de la fausse nouvelle sur l'or. Un recours collectif a été déposé par le cabinet d'avocats Rosen devant le tribunal américain du district oriental de New York pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
La société Kingold, son président Jia Zhihong et l'ancien directeur financier Bin Liu sont accusés dans le procès de gérer frauduleusement la société et de tromper les investisseurs. Les cabinets d'avocats Pomerantz et Bronstein, Gewirtz et Grossman ont également intenté un recours collectif contre Kingold, son PDG et ancien directeur financier.
Améliorer les contrôles internes et la gestion des risques pour prévenir la fraude
Dans un document de juillet déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Kingold a déclaré que ses opérations à Wuhan "avaient été considérablement affectées par les défauts de paiement divulgués, les litiges liés aux prêts, diverses procédures judiciaires. et le gel des comptes bancaires qui en a résulté ".
De plus, la production de bijoux de la société a été interrompue entre janvier et début avril en raison de l'épidémie de covid-19 et du verrouillage de Wuhan. Pour aider les petits investisseurs en Chine à récupérer les pertes d'investissement des grandes entreprises, la Cour suprême de Chine a donné la semaine dernière le feu vert à un système de recours collectif historique pour les investisseurs particuliers.
Le système offrira un «canal de réclamation pratique et peu coûteux» aux petits et moyens investisseurs et constituera un puissant moyen de dissuasion pour les criminels financiers. Les régulateurs du marché chinois enquêtent sur Kingold Jewelry pour la fausse allégation d'or, appelant à une gestion des risques plus stricte.
«Outre les problèmes liés à l'entreprise elle-même, l'incident a également révélé que les contrôles internes et la gestion des risques de certaines institutions financières se sont avérés être des coquilles creuses», a déclaré la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances.
