Plus de 300.000 unités de la crypto-monnaie Tether (USDT sur Bitcoin Revolution), propriété de Shixuan Cai et de son partenaire commercial Lin Jian Chen, ont été gelées par l'opérateur Tether Ltd. après que Cai eut signalé le vol au département de police de Los Angeles (LAPD) en avril, selon des documents judiciaires déposé la semaine dernière. Le gouvernement américain veut maintenant finaliser la saisie légale de ces biens, affirmant qu'ils violent l'article 1030 du Code de confiscation civile.
Comment le vol est arrivé
En février, Cai avait acheté 300.900 USDT - une pièce stable liée au dollar américain - via l'échange de crypto-monnaie Binance. Cai a ensuite transféré ces fonds dans un portefeuille personnel détenu et géré conjointement avec Chen.
Quatre minutes seulement après que Cai ait transféré la somme captive de Binance vers le portefeuille personnel, les fonds ont été transférés, mais sans l'autorisation de la paire de partenaires, vers une adresse de portefeuille se terminant par 8869.
Quelques heures plus tard, les fonds ont été divisés avec un portefeuille se terminant par 44c2, et il ne restait que 100.301 8869 USDT dans le portefeuille 26. Cai a contacté Chen le lendemain pour tenter de savoir comment les fonds avaient été transférés, apprenant que Chen avait enregistré leur clé privée, utilisée pour autoriser les transferts de votre portefeuille vers un compte Evernote. Les pirates ont trouvé la clé du portefeuille dans Evernote et ont effectué plusieurs intrusions entre le 5 janvier et le XNUMX février, ce que Chen n'a découvert que plus tard.
L'enquête des services secrets
Cai a signalé le vol deux mois plus tard, le 9 avril, à la fois à Tether Ltd. et au LAPD. Les fonds ont été temporairement gelés par Tether en attendant une enquête. Une semaine plus tard, l'agent spécial Patrick Leighton des services secrets américains (USSS) a été contacté par un représentant de Tether, qui a déclaré qu'une personne non identifiée demandait la levée du gel de l'USDT afin que la personne puisse être transférée. USDT sur une autre crypto-monnaie.
Leighton a demandé à Tether de fournir les coordonnées de la personne non identifiée et de demander à la personne d'entrer en contact avec l'agent. Peu de temps après, Leighton a été contacté par une personne qui s'est identifiée uniquement comme "Kamil", en utilisant l'adresse e-mail "[email protected] ».
Kamil a dit à Leighton que les fonds appartenant à l'origine à Cai et Chen lui avaient été transférés par un partenaire commercial non identifié qui, à son tour, avait reçu les fonds d'une personne inconnue.
Aucun autre détail n'a été fourni concernant le partenaire présumé, Kamil affirmant qu'il avait déjà détruit les preuves des informations de son partenaire. Les crypto-monnaies volées de Cai et Chen resteront en possession du gouvernement sous la juridiction du tribunal en attendant le rapport de fraude du gouvernement américain, selon des documents judiciaires. L'affaire est un rappel de ne jamais stocker vos clés de portefeuille ou vos phrases de récupération en ligne, car elles peuvent être accessibles aux voleurs et aux cybercriminels.
