Un crypto-échange japonais qui a subi une attaque de 2018 millions de dollars en 60 a poursuivi Binance pour avoir "aidé et facilité" le blanchiment d'une partie des fonds volés.
La dynamique du piratage
Selon une plainte déposée par l'échange japonais Fisco avec un tribunal de district du nord de la Californie le 14 septembre, peu de temps après avoir perdu près de 6.000 bitcoins lors du piratage de 2018, les voleurs ont envoyé 1.451 bitcoins à une adresse appartenant à Binance, d'une valeur 9,4 millions de dollars à l'époque.
Fisco - connu sous le nom de Zaif au moment du piratage - a ajouté que les voleurs avaient ensuite blanchi les fonds sur la plus grande plate-forme d'échange au monde, en raison de ses prétendus protocoles KYC et AML qui "ne sont pas conformes aux normes de l'industrie". .
Dans la plainte, il est allégué que les voleurs ont profité de la politique de Binance qui permettait aux nouveaux utilisateurs d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions sur la plate-forme pour investir représente moins de 2 bitcoins sans avoir à fournir d'informations d'identification significatives. «Les voleurs ont distribué les bitcoins volés dans sept mille transactions et comptes distincts, tous évalués en dessous du seuil de 2 bitcoins.
De cette manière, ils ont converti les bitcoins volés en d'autres crypto-monnaies, puis ont transféré la somme de la plate-forme Binance », a déclaré un porte-parole. Fisco a déclaré que parce que Binance avait été informé et avait "une connaissance réelle" que les fonds volés étaient envoyés sur sa plate-forme, il "a intentionnellement ou par négligence échoué à arrêter le processus de blanchiment d'argent quand il aurait pu".
En tant que tel, Fisco demande à Binance de payer la perte des fonds blanchis en plus d'autres sanctions non financières. Zaif a été vendu par la société mère de l'époque, Tech Bureau, à Taxation peu de temps après l'incident, réussissant en partie à compenser les pertes des utilisateurs qui avaient perdu leurs fonds dans le piratage.
Pourquoi un procès en Californie
Fisco a fait valoir que le procès devrait être porté devant un tribunal californien non seulement parce qu'il y a des victimes résidant dans la région, mais aussi parce que les «composants critiques» de l'activité de Binance sont situés en Californie.
Par exemple, Fisco a déclaré que Binance utilise Amazon Web Services (AWS) pour héberger ses serveurs et a la possibilité de sélectionner un centre de données AWS pour ses opérations. Le problème est survenu après des déclarations répétées de Binance selon lesquelles il ne dispose d'aucun emplacement physique dans le monde.
"Selon certaines informations, une partie importante sinon la totalité des serveurs AWS sur lesquels Binance s'appuie pour ses opérations sont situés dans l'État de Californie", a déclaré Fisco.
En outre, Fisco a déclaré qu'une partie substantielle des réserves de crypto-monnaie de Binance est stockée dans des installations matérielles hors ligne situées dans la région de la baie de San Francisco, qui sont contrôlées et gérées par des entités basées dans la région.
