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Le 21 juillet, le ministère de la Justice a inculpé trois personnes dans la première affaire de délit d'initié de crypto-monnaie. Ishan Wahi, ancien chef de produit Coinbase, aurait partagé des informations confidentielles avec son frère Nikhil Wahi et un ami Sameer Ramani.
Le même jour, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a publié une série de messages sur Twitter affirmant que l'échange surveillait activement les activités illégales. Tout le monde n'est pas satisfait de la réponse, car certains membres de la communauté cryptographique ont critiqué le temps qu'il a fallu à Coinbase pour le remarquer.
Qu'est-il arrivé?
Ishan Wahi a commencé à travailler en tant que chef de produit de Coinbase en octobre 2020, où il a été impliqué dans le processus d'ajout de nouvelles crypto-monnaies à l'échange. D'au moins août 2021 à mai 2022, il était membre d'un canal de messagerie privé Coinbase pour les employés directement impliqués dans le processus d'inscription. Dans ce canal, les employés ont discuté des nouvelles cotations d'actifs numériques, y compris le calendrier et les dates d'annonce.
Les crypto-monnaies augmentent souvent en valeur après l'annonce par Coinbase de leur cotation, en raison de la popularité de l'échange. Il existe même un terme pour le définir : "l'effet Coinbase". Coinbase interdit aux employés de partager ou d'échanger des informations non publiques, telles que les annonces de cotations à venir.
Ishan Wahi aurait informé Nikhil Wahi et Sameer Ramani au moins 14 fois de juin 2021 à avril 2022. Il les a informés d'au moins 25 crypto-monnaies que Coinbase prévoyait de répertorier. Ils ont acheté ces actifs numériques à l'aide de portefeuilles de crypto-monnaie anonymes. Au total, la fraude, dite de front-running, a généré environ 1,5 million de dollars de gains.
La preuve du stratagème est apparue pour la première fois en avril 2022. Ramani a acheté plusieurs crypto-monnaies que Coinbase a incluses dans une nouvelle annonce d'inscription le 11 avril 2022. Le lendemain, l'utilisateur de Twitter Cobie a tweeté sur les achats et comment cela s'est passé juste avant l'annonce de Coinbase.
Une tentative d'évasion du pays
Après l'enquête de Coinbase, son directeur des opérations de sécurité a contacté Wahi et lui a dit d'assister à une réunion en personne le 16 mai. La veille de cette date, Ishan Wahi a acheté un vol aller simple pour l'Inde qui devait partir peu avant la réunion. Il a également contacté Nikhil Wahi et Sameer Ramani pour les informer de l'enquête.
Les forces de l'ordre ont arrêté Ishan Wahi avant qu'il ne puisse embarquer sur le vol vers l'Inde. Il doit répondre de deux chefs d'association de malfaiteurs en vue d'escroquerie télématique et de deux chefs d'accusation d'escroquerie télématique. Chaque accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans. Lors de sa première comparution devant un tribunal fédéral, la caution a été fixée à 1 million de dollars et il a été condamné à remettre les passeports.
Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont été inculpés d'une accusation de complot pour fraude informatique et d'une accusation de fraude informatique. Nikhil Wahi a été arrêté, mais Sameer Ramani reste en liberté.
Une répression des délits d'initiés est absolument nécessaire
Il s'agit du deuxième cas de délit d'initié lié à la technologie Web3 en autant de mois. En juin, le ministère de la Justice a accusé un ancien cadre d'OpenSea de délit d'initié. OpenSea est l'un des endroits les plus populaires pour acheter et vendre des jetons non fongibles (NFT).
Il est certainement bon de voir des personnes confrontées aux conséquences d'un délit d'initié en matière de crypto-monnaie. C'est un problème omniprésent qui touche tous les investisseurs. La fraude a également motivé Coinbase à changer la façon dont il répertorie les crypto-monnaies.
Le fait que Coinbase ait mis si longtemps à s'en apercevoir est inquiétant, et le marché boursier en a à juste titre été critiqué. Coinbase prétend surveiller activement ce type d'activité illégale. Mais le délit d'initié a duré près d'un an et n'a été découvert que lorsqu'un utilisateur de Twitter en a parlé. Ce n'est pas une belle image pour ce qui est considéré comme l'un des meilleurs échanges de crypto-monnaie, soit dit en passant Bitcoin System pour le commerce en ligne.
Bien que les conséquences de la fraude à la crypto-monnaie soient toujours les bienvenues, ces deux cas ne sont que la pointe de l'iceberg. Espérons qu'ils conduisent aux meilleures pratiques de sécurité dans l'industrie, car ce sont les investisseurs de détail quotidiens qui souffrent le plus de ces escroqueries.
