Le Britannique Benjamin Reynolds a été condamné à une amende de 571 millions de dollars par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir escroqué des clients américains et reçu plus de 22.000 BTC en 2017.
Le 26 mars, la CFTC a écrit dans un communiqué officiel que la Cour fédérale avait ordonné à Reynolds de payer une amende de 429 millions de dollars et 143 millions de dollars en restitution dans une décision du 2 mars.
L'homme qui vivait à Manchester est accusé d'avoir escroqué (à l'époque 143 millions de dollars en bitcoins) des citoyens américains et d'autres pays. La promesse était d'échanger BTC sur le marché et d'augmenter leurs bénéfices.
Reynolds a utilisé un site Web public, divers comptes de médias sociaux et des communications par courrier électronique pour solliciter le prêt d'au moins 22.190.542 143 1.000 bitcoins d'une valeur d'environ 169 millions de dollars à l'époque, auprès de plus de XNUMX XNUMX clients dans le monde., Dont au moins XNUMX personnes résidant aux États-Unis. " .
La CFTC affirme que Reynolds est coupable
Selon la CFTC, Reynolds a créé une société, Control-Finance, et a menti à ses clients. La société avait employé plusieurs personnes pour échanger leurs bitcoins sur les marchés de devises virtuelles et générer des bénéfices importants pour eux.
"Il a également construit un réseau de marketing d'affiliation élaboré qui s'appuyait sur la promesse frauduleuse de verser des bénéfices, des récompenses et des bonus démesurés pour encourager les clients à référer de nouveaux clients à Control-Finance."
Cependant, Reynolds n'a pas échangé de bitcoins ni payé pour aucun des avantages, mais a fini par arnaquer près de 170 de ses clients basés aux États-Unis. Il a perpétré le crime pendant environ six mois entre mai 2017 et octobre 2018, après quoi il a disparu et n'a pas encore été retrouvé.
«Bien que Reynolds ait déclaré qu'il rendrait tous les dépôts Bitcoin aux clients de Control-Finance d'ici la fin octobre, il ne l'a jamais fait et a plutôt conservé les dépôts pour un usage personnel. Les clients ont perdu la plupart ou la totalité de leurs dépôts Bitcoin en raison du stratagème frauduleux ».
Les fonds peuvent ne jamais être récupérés
La CFTC a poursuivi Reynolds en janvier 2019, mais comme il n'a pas répondu au procès, le Southern Borough de New York a déclaré que Reynolds était absent. Dans le cadre de la décision finale, la Cour fédérale a déclaré que Reynolds était sur la liste noire des marchés de la CFTC ».
L'ordonnance empêche également Reynolds de se livrer à une conduite qui enfreint le Commodity Exchange Act et les règlements de la CFTC. Vous ne serez pas en mesure de vous inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur un marché réglementé par la CFTC ».
Si Reynolds a réussi à conserver tous ses BTC, sa valeur estimée est d'environ 1,2 milliard de dollars à citation de 54.800 XNUMX $ par BTC. La Commission a également conclu en informant les investisseurs que toutes les ordonnances de restitution ne sont pas exécutées, en particulier lorsque les auteurs restent cachés ou n'ont pas assez d'argent pour payer les amendes.
