sur le crypto
FX Choice, une société de trading forex et crypto-monnaie, fait de nouvelles allégations selon lesquelles la société d'investissement Bitcoin - ici le citation temps réel - South African Mirror Trading International (MTI) est une arnaque marketing à plusieurs niveaux.
Nouvelles allégations
FX Choice prétend avoir découvert l'histoire après avoir étudié le cas MTI, qui prétend avoir "118.027 192 membres dans 12.879,70 pays" et voit apparemment "XNUMX XNUMX Bitcoin en déplacement tous les jours".
Les récents rebondissements ont incité FX Choice à prendre des mesures un mois avant que le Texas State Securities Board (TSSB) n'émette une ordonnance de résiliation pour MTI en juillet. Dans un communiqué, la plateforme d'investissement enregistrée au Belize déclare avoir également découvert des preuves que MTI se présente comme un courtier FX Choice.
Sur la base de ces nouvelles informations, FX Choice affirme avoir pris la décision de "bloquer le compte de MTI le 10 juin". La société a par la suite demandé "des documents supplémentaires à MTI pour confirmer la source de leurs fonds".
Cependant, avant que MTI ne puisse fournir la documentation requise, FX Choice affirme que "les préoccupations ont été confirmées par la suite par une déclaration de la Texas Securities Commission le 7 juillet et de l'AMF du Canada une semaine plus tard".
Pendant ce temps, la déclaration de FX Choice fait suite à une demande de clarification pour MTI de la part des participants au forum Forex Peace Army, un site de signalement d'escroquerie. Dans le fil de discussion, deux membres remettent en question le fait que MTI - en tant que courtier pour FX Choice - prétend avoir fait des «profits chaque jour».
Comprendre les risques
Dans le rapport de cas publié, FX Choice déclare: «Nous aimerions que toutes les personnes impliquées dans l'affaire MTI comprennent les risques. […] Forex n'est pas la même chose que posséder une obligation où vous recevez un pourcentage.
Plus la rémunération du risque est élevée, plus le risque est grand. Nous notons qu'il n'y a pas de preuve unique de l'efficacité des opérations de MTI. " Dans le même communiqué, la société explique que MTI a ouvert un compte sous le nom de l'actuel PDG, Johann Steynberg en 2017.
Avant mai 2020, FX Choice affirme n'avoir vu aucune activité suspecte basée sur l'observation du volume des transactions de MTI alors que les dépôts étaient encore faibles. Cela a cependant changé lorsque le compte est passé du statut personnel au statut d'entreprise.
MTI a également commencé à gérer d'importants dépôts, et certains ont commencé à s'alarmer. FX Choice conteste également l'affirmation de MTI selon laquelle il utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour le trading. Selon le communiqué, "MTI n'a exécuté que quelques transactions, qui ont été exécutées manuellement, de grande taille et ont subi des pertes substantielles".
MTI se déclare légitime
Malgré des allégations persistantes d'escroquerie, MTI insiste sur le fait qu'elle gère une entreprise d'investissement légitime. Les rapports de juillet du MTI indiquent qu'aucun des 75.000 membres de son organisation dans le monde ne s'est jamais plaint ou n'a retiré ses bitcoins. Steynberg ajoute que MTI met désormais davantage l'accent sur les régulateurs impliqués.
