Un groupe de voleurs et d'escrocs a volé au moins 2 millions de dollars en crypto-monnaie à des consommateurs affolés de panique-19, explique la société de sécurité blockchain AnChain.AI. Ces actions frauduleuses ont été menées à travers des opérations à petit budget qui reposent sur un stratagème classique: l'argent payé pour des produits jamais livrés.
"Les criminels exploitent la peur et l'incertitude créées par COVID-19 pour s'attaquer à des citoyens innocents qui ne cherchent qu'à protéger leur santé et celle de leurs proches", a déclaré le secrétaire général d'INTERPOL, Jürgen Stock.
Comment les escrocs frappent
La direction d'AnChain.AI a adopté une approche descendante pour enquêter sur les escroqueries de fournitures médicales pour le coronavirus. Des plans de fraude visant à exploiter cette urgence sont en place depuis des mois.
Principalement en Asie, et en particulier dans les régions infectées bien avant la récente propagation de la contagion à l'ouest, les consommateurs ont afflué vers toute source apparente de fournitures médicales difficiles à trouver, payant parfois des vendeurs douteux avec des crypto-monnaies. Il y a deux semaines, AnChain.AI a commencé à enquêter à la demande d'une autorité policière non spécifiée.
Les enquêteurs ont noté un modèle de référence: les escrocs ont d'abord publié des fournitures de matériel sur des sites de commerce électronique de confiance, notamment Amazon, eBay et des marchés électroniques sur les réseaux sociaux; par conséquent, ils ont attiré les consommateurs loin des sites sécurisés vers des plates-formes de messagerie sans supervision tierce; ici, ils ont acquis le paiement et imprimé une fausse étiquette d'expédition comme «preuve» pour tromper le marché et le consommateur.
Les acheteurs ne se sont rendu compte que des semaines après avoir été victime d'une arnaque. De toute évidence, le paiement par crypto-monnaie, à ce stade, n'était plus traçable. Jusqu'à présent, plus de 90% des transactions de crypto-monnaie ont été reçues en tether (USDT), 5% en bitcoin, 2% en éther et une petite quantité dans "une large gamme" d'altcoins.
De nombreuses escroqueries ont commencé en Asie de l'Est et du Sud-Est, mais certaines se propagent partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Cependant, l'argent semble retourner en Asie. "Les fonds liés à la fraude semblent passer principalement par de grandes bourses basées en Asie", a déclaré Yang, qui soupçonne que cela est dû à des raisons de change et de liquidité (il a refusé de nommer des bourses individuelles).
Comment acheter
Le coronavirus ne montre aucun signe d'arrêt et, en tant que tel, il est peu probable que les fraudeurs s'arrêtent. AnChain.AI espère identifier les escrocs au point de sortie de l'arnaque - les échanges - probablement par le biais d'enquêtes officielles d'application de la loi et de procédures judiciaires. Achetez uniquement via les canaux officiels comme Bitcoin System.
Plus immédiatement, cependant, l'entreprise souhaite sensibiliser le public à garder son calme et à prêter attention aux achats. Yang a offert quelques conseils aux acheteurs: n'achetez pas de fournitures médicales sur des marchés non fiables et ne faites jamais d'affaires sur WhatsApp et WeChat.
"Quiconque envisage d'acheter des fournitures médicales en ligne devrait prendre un moment et vérifier qu'il s'agit bien d'une entreprise légitime et fiable, sinon votre argent pourrait être remis à des criminels sans scrupules", a déclaré le chef d'INTERPOL, Jürgen Stock.
