Više od 1,4 milijarde dolara kriptovaluta povezanih s ilegalnim aktivnostima preselilo se na razmjene širom svijeta od siječnja do lipnja, prema analitičkoj tvrtki blockchain PeckShield.
Top 10 razmjena kripto valuta uključenih u ove "visoko rizične" aktivnosti uključuju popularne platforme Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb i Coinbase, objavila je kineska tvrtka u izvještaju objavljenom prošlog tjedna.
Tamna strana kriptovaluta
"Podaci ističu trenutni izazov usklađenosti razmjena kripto valuta", navodi se u izvješću. PeckShield je rekao da se njegova analiza temelji na više od 100 milijuna blockchain adresa koje je tijekom godine označio i pratio, uključujući top 5 kripto imovine, uključujući bitcoin, eter i tether.
Među tim adresama, tvrtka je identificirala mnoge povezane s Ponzijevim shemama, mračnim web transakcijama i hakovima, kao i ilegalnim operacijama kockanja na mreži koje kriptovalute koriste kao mogućnosti financiranja.
Analiza sugerira da su razne kriptovalute - otprilike 147.000 bitcoina, što odgovara vrijednosti od 1,4 milijarde dolara u vrijeme tiska - završile u novčanicima razmjena širom svijeta.
Nakon drugog traga, od 30. lipnja, kripto imovina vrijedna gotovo 1,6 milijardi dolara s ovih visoko rizičnih adresa ušla je u usluge miješanja kriptovaluta i mogla bi završiti na burzi u bilo kojem trenutku. Mješalice novca prikrivaju izvor transakcija na lancu.
Provođenje pravila protiv pranja novca samo je pitanje vremena
U naknadnom izvještaju objavljenom kasnije, tvrtka je otkrila grafikon u kojem prikupljeni podaci ističu kako su Huobi, Binance i OKEx primili većinu zaprljanih kripto transakcija.
"Problem priljeva kontaminirane kripto imovine nije na odgovarajući način reguliran strogim regulatornim provođenjem", napisala je tvrtka u izvješću. "Protiv pranja novca smatra se glavnim problemom i nema stvarnih mjera ... ali samo je pitanje vremena" dok se nova pravila protiv pranja novca ne integriraju.
Otkrića dolaze u trenutku kada je Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF), globalno nadzorno tijelo za pranje novca, potaknula strožu primjenu takozvanog pravila putovanja za kripto tvrtke.
Pitanje kripto transakcija zamrljanih ilegalnim aktivnostima nedavno se našlo na šalterima u Kini, što je dovelo do toga da su lokalni organi zakona blokirali bankovne račune mnogih korisnika.
PeckShield je dodao da od 100 milijuna blockchain adresa koje je slijedio, preko 53 milijuna pripada burzama. Coinbase je na prvom mjestu s 18 milijuna bitcoin adresa, a slijedi Binance s 5,42 milijuna.
Coinbase također drži najveću kriptovalutu na nadziranim adresama, s imovinom od 11 milijardi dolara. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx slijedili su 5,8 milijardi dolara, 3,4 milijarde dolara, 3 milijarde dolara i 2,5 milijarde dolara u kriptovalutama.
I upravo iz tog razloga ako želite investirati u kriptovalutama uvijek preporučujemo da to radite s reguliranim i sigurnim softverom, poput onih koje predlažemo u našim detaljnim člancima!
