Tržište kriptovaluta iznimno je osjetljivo na uobičajene prijevare tipa pump and dump. Budući da su mnoga pravila nejasna i regulatorima ih je teško provesti, kriptovalute kojima se slabo trguje glavna su meta prevaranata i drugih zlobnih subjekata.
Razumijevanje načina na koji funkcionira pump-and-dump prijevara, zašto je tržište kriptovaluta posebno osjetljivo i kako prepoznati pump-and-dump prijevaru pomoći će vam da izbjegnete da vas ove sheme prevare.
Kako uočiti prijevaru tipa pump-and-dump kriptovalute
Lako je identificirati prijevaru s pumpanjem i bacanjem kriptovalute nakon činjenice. Ali to ne čini mnogo za ulagače u kriptovalute kada se tepih povuče i oni ostanu s vrećom u ruci. Korisno je za ulagače znati znakove potencijalne prijevare tipa pump and dump prije nego što do nje dođe.
Prvi korak u izbjegavanju prijevare tipa pump and dump je istraživanje. Ako vidite da stranci na internetu reklamiraju relativno nepoznatu kriptovalutu, nemojte žuriti. Potražite token, pronađite njegov bijeli papir i pročitajte ga. Saznajte tko stoji iza toga i koji su ciljevi. To biste trebali učiniti za bilo koju kriptovalutu kako biste utvrdili postoji li dugoročni potencijal rasta vrijednosti.
Ako je token već neko vrijeme prisutan, ali se čini da je razvoj projekta nestao, najbolje ga je izbjegavati. Ako projekt nema jasnu svrhu, ako zahtijeva koristi koje se čine nerealnim, ako njegov razvojni putokaz nije dobro osmišljen ili ako je povezan s prethodnim lošim akterima, sve su to također crvene zastavice.
Ako inače ne pratite utjecajne osobe u financijskom sektoru, osobito stručnjake za kriptovalute, ali odjednom ljudi koje pratite govore o kriptovaluti, ovo je još jedan veliki poziv na buđenje. Zapitajte se zašto ovaj modni influencer kojeg pratite govori o kriptovaluti.
Ako na društvenim mrežama otkrijete potencijalno ulaganje u kriptovalute, najbolje je provjeriti ima li projekt vlastitu web stranicu i prisutnost na društvenim mrežama. Idite izravno na izvor umjesto da se oslanjate na informacije treće strane.
Upozorite investitore
Ako ne pronađete nikakve crvene zastavice u dokumentaciji ili u načinu na koji se promovira ulaganje, pogledajte kako se trguje kriptovalutom. Ako se kriptovalutom trguje na poznatoj burzi, vjerojatnije je da je to sigurnije ulaganje. Ako, s druge strane, morate istražiti nepoznatu DeFi razmjenu, morat ćete istražiti knjigu naloga.
Većina burzi prikazat će vam sve otvorene naloge za sredstvo kao i povijest naloga. Provjerite trend obujma trgovanja. Ako se glasnoća nedavno povećala i čini se da raste, budite oprezni. Ako vidite velike zidove kriptovalute na strani kupnje, moguće je da se velika grupa brine da cijena kovanice ne padne ispod te cijene. Isto tako, mogu se vidjeti veliki zidovi prodavača kako bi se osiguralo da cijena ne poraste prebrzo dok organizatori grabe novčić.
Ako sumnjate da je kriptovaluta predmet prijevare tipa pump-and-dump, najbolje je izbjegavati je. Bez povlaštenih informacija nemoguće je znati kada organizatori namjeravaju prodati. Međutim, ako imate povlaštene informacije, najbolje je kontaktirati Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i dati ih.
Krajem 2019. CFTC je izdao upozorenje kako bi upozorio ulagače na potencijalne prijevare tipa pump and dump. Nudi nagrade svima koji prijave prijevare. To znači da ne morate raditi ništa protuzakonito i da možete zaraditi više novca kao zviždač.
Opet, zapamtite da ne postoji potpuna sigurnost od prijevara ulaganja u kriptovalute. Obratite posebnu pozornost na to kako radite s kriptovalutama, bez obzira na reputaciju kriptovalute ili mjenjačnice.
