Najnovije izvješće Nacionalna uprava za borbu protiv mafije, pomogao je u Italiji ponovno pokrenuti raspravu o nepravilnoj uporabi kriptovaluta od strane kriminalne ekonomije i terorističkih organizacija. Prema DNA-u, zapravo bi virtualne valute, počevši od Bitcoina, kriminalne bande vrlo često koristile kako bi očistiti prljavi kapital.
Dotično izvješće je, međutim, pobudilo znatna zbunjenost kod nekih promatrača, jer čini se da ne uzima u obzir promjene koje su se dogodile u tom sektoru. Na primjer, navodeći da je BTC najčešće korištena valuta za plaćanja izvršena na darknetu, kada već 2016. Alphabay i Oasis, glavna duboka web tržišta otvorila su vrata valutama kao što su Monero i Zcash, smatra se boljim sa stajališta privatnosti i nesljedivosti.
Alarmi koje su 2015. godine pokrenuli Europol i CIA
Štoviše, DNA alarm nije ništa novo, ako mislite kako već 2015. Europol je upozorio vlade na činjenicu da je Bitcoin činio 40% financijske razmjene između visokih kriminalnih i terorističkih skupina. Izvješće koje je sadržavalo ovo upozorenje tada je praktički potvrđeno iste godine od strane CIA, koji je istaknuo kako je Islamska država je sa svoje strane započeo prikupljanje BTC-a kako bi kako bi mogli podržati upravljanje Raqqom što je energičnije moguće, sirijsko područje koje je proglašeno sjedištem Kalifata. Tehnološko ažuriranje koje je milicijama ISIS-a omogućilo da uživaju u dodatnom alatu za dodavanje tradicionalnom hawala, drevnom sustavu koji se temelji na akreditivima rođenim na Bliskom istoku tijekom srednjeg vijeka i inovativnijim PayPal-u i transferu novca.
Složenije pitanje nego što se čini na prvi pogled
Upozorenja Europola i CIA-e, međutim, nekim se analitičarima čine pretjeranim, počevši od okupljenih u RAND Corporation, američki think tank sa sjedištem u Washingtonu i zaposlen u američkom Ministarstvu obrane, koje je nedavno to reklo kriptovalute ne bi mogle u potpunosti zadovoljiti potrebe terorističkih skupina.
Izjava sadržana u izvještaju pod naslovom "Teroristička upotreba kriptovaluta: tehničke i organizacijske barijere i buduće prijetnje", u kojoj su sastavljači nastavili objašnjavati da, barem prema njima, unatoč tome što ih terorističke skupine zapravo djeluju globalno, digitalna imovina trenutno ne predstavlja stvarnu prijetnju s ovog gledišta, jer ne jamče u potpunosti potrebnu anonimnost i sigurnosne profile transakcija. Nedostatak kojem se dodaje nestabilnost koja i dalje karakterizira cijene, kao što je ponovno poticanje ovih organizacija prema tradicionalnom novcu.
Ako je takva situacija u ovom trenutku, sami analitičari korporacije RAND priznaju da bi ubuduće njihova tvrdnja mogla biti opovrgnuta radom koji su provodile razvojne skupine različitih virtualnih uniformi kako bi ih učinili sve uspješnijima u pogledu privatnosti. Posao koji bi mogao koristiti kriminalnim i terorističkim organizacijama ako se kombinira s praznine koje proizlaze iz jasnog i primjerenog regulatornog okvira.
